证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-032 上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会无否决或变更议案情况发生; 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 15 日下午 14:30。 (2)网络投票时间为:2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 (3)股权登记日:2019 年 5 月 9 日。 2.现场会议地点: 上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店(会议室六)。 3.会议召集人:公司董事会 4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名,代表股份 233,877,368 股,占公司总股份的 44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表 12 人,代 表股份 233,547,868 股,占公司总股本的 44.9301%;通过网络投票的股东及授权 证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-032 代表 5 人,代表股份 329,500 股,占公司总股本 0.0634%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大 会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 四、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议: (一)审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 233,875,768 股,占与会有表决权股份总数的 99.9993%;反 对 1,600 股,占与会有表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,952,038 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9799%;反对 1,600 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (三)审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果:同意 233,875,868 股,占与会有表决权股份总数的 99.9994%;反 对 1,500 股,占与会有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-032 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,952,138 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9811%;反对 1,500 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0189%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (六)审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-032 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (七)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 233,875,768 股,占与会有表决权股份总数的 99.9993%;反 对 1,600 股,占与会有表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,952,038 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9799%;反对 1,600 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%;弃 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 (九)审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》 表决结果:同意 233,875,468 股,占与会有表决权股份总数的 99.9992%;反 对 1,900 股,占与会有表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股,占与会有表决权 股份总数的 0.0000%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中 小投资者表决结果:同意 7,951,738 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%;反对 1,900 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%;弃 证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-032 权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。 五、律师见证情况 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证,并 出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司 2018 年度股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》 2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 二〇一九年五月十五日