证券代码：002568           证券简称：百润股份          公告编号：2022-001
债券代码：127046           债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2022 年 1

月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到

董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。


     二、董事会会议审议情况


    经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于调整<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划>相关事项的议案》

   公司 2021 年限制性股票激励计划有关议案已经 2021 年第三次临时股东大会

审议通过，鉴于 16 人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2021 年第

三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的激励对象名单及限制性股票

数量进行了调整，同意将首次授予的激励对象人数由原 227 名调整为 211 名，限

制性股票总量由原 300 万股调整为 287.5 万股，其中首次授予的限制性股票由原

240 万股调整为 227.5 万股，预留限制性股票数量仍为 60 万股。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》登载

于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯
                                    1
证券代码：002568             证券简称：百润股份         公告编号：2022-001
债券代码：127046             债券简称：百润转债

网（http://www.cninfo.com.cn）。



    （二）审议通过《关于向<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划>激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海百润投资控股集团股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2021 年第三次临时股东

大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定

的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 12 日为首次授予日，授予

211 名激励对象 227.5 万股限制性股票。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《百润股份：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》登载于《证券时

报》、 《上海 证券 报》、 《证 券日报 》、 《中国 证券 报》及 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    公司于 2022 年 1 月 12 日授予 211 名激励对象 227.5 万股限制性股票，根据

《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司

章程》的部分条款作相应修改。公司 2021 年第三次临时股东大会已授权董事会

全权办理因本次股权激励事项修改《公司章程》及工商备案等相关事宜，本议案

无须提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《上海百润投资控股集团股份有限公司章程（2022 年 1 月）》及《上海百

润投资控股集团股份有限公司章程修正案（2022 年 1 月）》登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    独立董事就上述第一、第二项议案发表独立意见, 《独立董事关于第五届董

事 会 第 三 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

                                      2
证券代码：002568           证券简称：百润股份          公告编号：2022-001
债券代码：127046           债券简称：百润转债



     上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公

司调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量事宜的法律意

见书》，全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件


    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》




    特此公告。




                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二二年一月十三日




                                    3