证券代码：002568           证券简称：百润股份          公告编号：2022-024
债券代码：127046           债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2022 年
4 月 22 日以通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。


   二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1．审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2．审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    3．审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

                                     1
证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2022-024
债券代码：127046            债券简称：百润转债

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    4．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2021 年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2021 年度内部控制的自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    5．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    6．审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZA
11181 号《审计报告》，公司 2021 年初母公司未分配利润为 448,335,647.31 元，
合并报表未分配利润为 311,004,506.47 元，本期实现归属于母公司所有者的净利
润 666,063,833.97 元，2021 年派发 2020 年年度现金红利 267,415,870.00 元，2021
年度提取盈余公积 32,933,522.30 元后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利
润余额为 477,321,478.02 元，合并报表未分配利润为 676,718,948.14 元。
    为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2021
年度利润分配方案为：以公司最新总股本 751,039,436 股扣除回购专户上已回购
股份 131,000 股后的股本 750,908,436 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 5.00
元人民币现金（含税），共计派发现金红利 375,454,218.00 元，剩余未分配利润

                                      2
证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2022-024
债券代码：127046              债券简称：百润转债

结转以后年度分配。
       截至 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金总额为 2,469,574,350.66 元，为
进一步充实股本，扩大公司规模，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司拟以资
本公积金转增股本，资本公积金转增股本预案为：以公司最新总股本 751,039,436
股扣除回购专户上已回购股份 131,000 股后的股本 750,908,436 股为分配基数，
向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 300,363,374 股；转增后公司总股本为
1,051,402,810 股，转增后母公司资本公积金余额为 2,169,210,976.66 元。
       本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 5.00 元不变进
行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股
分配金额与转增股数不变，相应调整分配总金额与总股数。如后续分配基数发生
变化，将另行公告具体调整情况。本次资本公积转增股本，转增金额 300,363,374
元未超过报告期末母公司“资本公积——股本溢价”的余额 2,391,964,350.66 元。
       公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，
是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市
公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司
利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       7．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
       根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度的财务审计机构；聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度
的内部控制审计机构。
       现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2022 年度财务审计费用为人民币 180
万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                        3
证券代码：002568            证券简称：百润股份         公告编号：2022-024
债券代码：127046            债券简称：百润转债

    《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    8．审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
    经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公
司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次对外担保额度的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    9．审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
2 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次拟回购注销上述激励对象持
有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30,000 股。本次回购注销的股份
数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益
的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    10．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利

                                      4
证券代码：002568            证券简称：百润股份            公告编号：2022-024
债券代码：127046            债券简称：百润转债

于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司使用闲置募集资金不超过 65,000 万元暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登
载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    11．审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分履职，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，
公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，
保费额度不超过人民币 50 万元。
    全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
    《百润股份：关于购买董监高责任险的公告》全文登载于《证券时报》、《上
海证券报》、证券日报》、中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    12．审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》


    特此公告。


                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇二二年四月二十六日


                                      5