证券代码：002568                证券简称：百润股份      公告编号：2022-032
债券代码：127046                债券简称：百润转债

              上海百润投资控股集团股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要提示：
       1. 股东大会召开日期：2022年5月18日
       2. 为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会
议。


       上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五
次会议于2022年4月22日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2021年度股东
大会的议案》。会议决议于2022年5月18日在公司研发中心会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：


       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2021 年度股东大会
       2．召集人：公司董事会。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
       （2）网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日
        其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
                                         1
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的任意时间。
       5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次 2021 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
       6．股权登记日：2022 年 5 月 11 日
       7．会议出席对象：
       （1）截至股权登记日 2022 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
       8．现场会议地点：上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼
会议室


       二、会议审议事项
       （一）提案内容
                                                                  备注
提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目可以投
                                                                   票
  100.00     总议案：代表以下全部提案                              √
非累积投
  票提案


                                        2
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   1.00    关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                 √


   2.00    关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案                 √


   3.00    关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案               √


   4.00    关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案                   √


   5.00    关于《公司内部控制自我评价报告》的议案                     √

           关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
   6.00                                                               √
           告》的议案

   7.00    关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案                   √


   8.00    关于续聘会计师事务所的议案                                 √


   9.00    关于未来十二个月对外担保额度的议案                         √

           关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
  10.00                                                               √
           性股票的议案

  11.00    关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案                   √

                                                             √ 作为投票对象的子
  12.00    关于修订若干制度的议案
                                                                议案数：（3）

  12.01    《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》                   √


  12.02    《关联交易公允决策制度（2022 年 4 月修订）》               √


  12.03    《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》                   √


  13.00    关于调整董事津贴的议案                                     √


  14.00    关于购买董监高责任险的议案                                 √

    以上第 1、3-14 项提案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，第 2-6、
8-10、14 项提案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，详见登载于 2022 年
4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    （二）特别提示
                                      3
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    1．独立董事将在股东大会上进行述职；
    2．以上第 11 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；
    3．以上第 12 项提案需逐项表决；
    4．根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东
的投票表决情况予以单独计票。


    三、会议登记事项
    （一）现场会议登记办法
    1．登记时间：2022 年 5 月 13 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
    2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 558 号）
    3．现场会议登记方式：
    （1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人
签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加
盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2022 年 5 月 13 日
下午 17：00 时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
    （二）其他事项
    1．为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会
议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相
关防疫工作。
    2．联系方式

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    联系电话：021-5813 5000
    传真号码：021-5813 6000
    电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
    联系人：唐佳杰
    通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
    邮政编码：201319
    3．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理现场登记手续。
    5．若有其它事宜，另行通知。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1．投票代码：362568
    2．投票简称：百润投票
    3．填报表决意见：同意、反对、弃权
    4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
        13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午

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15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、备查文件
    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
    2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年四月二十六日




                                      6
      证券代码：002568               证券简称：百润股份         公告编号：2022-032
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      附件 1：

                                         授权委托书

             兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
      团股份有限公司 2021 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托
      书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了
      本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
                                                               备注
   提案                                                      该列打勾
                                提案名称                                同意   反对   弃权
   编码                                                      的栏目可
                                                             以投票

  100.00      总议案：代表以下全部提案                         √
非累积投票
    提案

   1.00       关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案       √



   2.00       关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案       √



   3.00       关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案     √



   4.00       关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案         √



   5.00       关于《公司内部控制自我评价报告》的议案           √


              关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
   6.00                                                        √
              告》的议案


   7.00       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案             √



   8.00       关于续聘会计师事务所的议案                       √



   9.00       关于未来十二个月对外担保额度的议案               √



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   债券代码：127046                债券简称：百润转债

          关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
10.00                                                          √
          制性股票的议案


11.00     关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案             √



12.00     关于修订若干制度的议案                            √ 作为投票对象的子议案数：（3）



12.01     《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》             √



12.02     《关联交易公允决策制度（2022 年 4 月修订）》         √



12.03     《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》             √



13.00     关于调整董事津贴的议案                               √



14.00     关于购买董监高责任险的议案                           √


   说明：
   1．请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
   2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：


   被委托人签字：
   被委托人身份证号码：
   委托日期：2022 年       月      日

   注：
   1．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
   2．委托人若无明确指示，受托人可自行投票。


                                            8