证券代码：002568              证券简称：百润股份             公告编号：2022-026
债券代码：127046              债券简称：百润转债

               上海百润投资控股集团股份有限公司
                   关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公
司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：


    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所在为公司提供的 2021 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计
工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构。


    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可
证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券
业务收入 15.65 亿元。
    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业
上市公司审计客户 4 家
证券代码：002568                      证券简称：百润股份                       公告编号：2022-026
债券代码：127046                      债券简称：百润转债

    2、投资者保护能力
    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
    起诉
               被诉（被仲裁）人     诉讼（仲裁）事件     诉讼（仲裁）金额           诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人
                                                                               连带责任，立信投保的职
               金亚科技、周旭辉、                                                业保险足以覆盖赔偿金
  投资者                               2014 年报          预计 4500 万元
                     立信                                                      额，目前生效判决均已履
                                                                                         行
                                                                               一审判决立信对保千里在
                                                                               2016 年 12 月 30 日至 2017
                                                                               年 12 月 14 日期间因证券
               保千里、东北证券、 2015 年重组、2015
  投资者                                                       80 万元         虚假陈述行为对投资者所
               银信评估、立信等 年报、2016 年报
                                                                               负债务的 15%承担补充赔
                                                                               偿责任，立信投保的职业
                                                                                 保险足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自
律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                  注册会计师执     开始从事上市      开始在本所        开始为本公司提
     项目             姓名
                                     业时间        公司审计时间          执业时间      供审计服务时间
项目合伙人           包梅庭         2006 年          2004 年             2004 年            2020 年
签字注册会计师       雷飞飞         2017 年          2015 年             2017 年            2018 年
质量控制复核人        陈黎          1999 年          1999 年             2002 年            2020 年


    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：包梅庭
      时间                           上市公司名称                                    职务
   2020-2021 年               苏州世名科技股份有限公司                             项目合伙人
   2020-2021 年          上海百润投资控股集团股份有限公司                          项目合伙人
   2019-2021 年                   安信信托股份有限公司                             项目合伙人
   2020-2021 年               上海良信电器股份有限公司                             项目合伙人
     2021 年                  江西同和药业股份有限公司                             项目合伙人
     2021 年                      森赫电梯股份有限公司                             项目合伙人
证券代码：002568                 证券简称：百润股份            公告编号：2022-026
债券代码：127046                 债券简称：百润转债

     2021 年            宁波天益医疗器械股份有限公司             项目合伙人
  2019-2021 年              重药控股股份有限公司               质量控制复核人
     2021 年             江苏卓胜微电子股份有限公司            质量控制复核人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名： 雷飞飞
      时间                      上市公司名称                        职务
 2019-2021 年度       上海百润投资控股集团股份有限公司         签字注册会计师
    2021 年度        上海霍普建筑设计事务所股份有限公司        签字注册会计师
    2021 年度          江苏泰慕士针纺科技股份有限公司          签字注册会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：陈黎

      时间                     上市公司名称                        职务

 2019-2021 年度         浙江嘉化能源化工股份有限公司            项目合伙人

 2020-2021 年度       上海百润投资控股集团股份有限公司          项目合伙人

     2021 年        上海港湾基础建设（集团）股份有限公司        项目合伙人

    2020 年度           西安瑞联新材料股份有限公司              项目合伙人



    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
    上述人员过去三年没有不良记录。


    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
                                2021                    2022          增减%
      财务审计                  180                      180             0
    内部控制审计                  -                       30             -
        合计                    180                      210          16.66%
证券代码：002568              证券简称：百润股份             公告编号：2022-026
债券代码：127046              债券简称：百润转债


    三、续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司
提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控
制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会
第五次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第五次会议上对该议案发表了同意续聘
的独立意见
    3、公司第五届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
    公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。


    四、备查文件
    1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
    2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度会议决议》。
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方
式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                             上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二二年四月二十六日