上海百润投资控股集团股份有限公司
           独立董事关于第五届董事会第五次会议
                      相关事项的独立意见

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2022 年 4 月 22 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关等法
律法规和规章制度的规定，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：


    一、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
    公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的
要求；制度运行正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制
制度的建立和流程治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营
管理能力，企业防控风险能力加强。《公司内部控制自我评价报告》完整、客观地
反映了公司内部控制情况，我们同意公司董事会编制的《公司内部控制自我评价
报告》。


    二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
    公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募
集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准
确、完整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的独立意见
    我们认为《公司 2021 年度利润分配预案》符合公司现行实际情况和公司长远
发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们同意公司 2021 年度利润
分配的预案。
     四、关于续聘会计师事务所的独立意见
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司
提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度的内部控制审计机构。


     五、关于公司未来十二个月对外担保额度的议案
     本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子
公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。
上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担
保额度的事项。


     六、关于回购回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意
见
     公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不
符合激励条件。我们同意公司回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计30,000股。公司本次回购注销的限制性股票的数量准确。我
们认为公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资
控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。因此，我们同意公司办理上述离职人员本次限制性股票
回购注销相关事宜。


     七、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的独立意见
     公司高级管理人员薪酬方案符合公司的实际情况，有利于提高公司高级管理
人员的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。其决策程序符合相关规定，
不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司高级管理人员2022年度薪酬
的议案。
    八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
    公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
65,000万元暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公
司经营效益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过
65,000万元暂时补充流动资金。


    九、关于调整董事津贴的事项
    本次董事津贴的调整是依据同类上市公司董事津贴水平，并综合考虑公司规
模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，有利于调动公司董事的工作积极性，
强化董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。因此，我们同意本次调整
董事津贴的方案，并同意提交公司股东大会审议。


    十、关于购买董监高责任险的事项
    为公司及全体董监高以及相关责任人员购买责任保险，有利于保障董事、监
事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员合规
履职，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次拟购买董监高责任保险的审
议程序合法合规，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意
本次购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页。）




    独立董事签署：




   （独立董事：李 鹏）                 （独立董事：潘 煜）




   （独立董事：张晓荣）




    日期：2022年4月22日