证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-036
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 日下午 14：30。
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（3）股权登记日：2022 年 5 月 11 日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 312,626,513
股，占公司总股份的 41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代
表股份 304,442,287 股，占公司总股本的 40.5361%；通过网络投票的股东及授权
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代表 13 人，代表股份 8,184,226 股，占公司总股本 1.0897%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
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其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
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小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 312,484,110 股，占与会有表决权股份总数的 99.9544%；反
对 142,403 股，占与会有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,492,323 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
98.3508%；反对 142,403 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.6492%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 312,555,566 股，占与会有表决权股份总数的 99.9773%；反
对 61,847 股，占与会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权 9,100 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,563,779 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.1784%；反对 61,847 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.7163%；
弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
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0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》
表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》
12.01 审议通过《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》
表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反
对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；
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弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
12.02 审议通过《关联交易公允决策制度（2022 年 4 月修订）》
表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反
对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
12.03 审议通过《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》
表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反
对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（十三）审议通过《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意 312,626,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,634,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.9988%；反对 100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 312,617,313 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-036
债券代码：127046 债券简称：百润转债
对 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,100 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0029%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
小投资者表决结果：同意 8,625,526 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
99.8935%；反对 100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%；弃权
9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、张天龙律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年度股东大会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二二年五月十八日
