上海百润投资控股集团股份有限公司
          独立董事关于第五届董事会第六次会议
                      相关事项的独立意见

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2022 年 7 月 11 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了
相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关等法
律法规和规章制度的规定，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：


   一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格事项的独立意见
   经核查，我们认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《百润股份：2021 年限制性
股票激励计划》的规定，且本次调整已取得公司 2021 年第三次临时股东大会的授
权，履行了必要的程序，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，全
体独立董事一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页。）




    独立董事签署：




   （独立董事：李 鹏）                 （独立董事：潘 煜）




   （独立董事：张晓荣）




    日期：2022年7月11日