证券代码：002568           证券简称：百润股份            公告编号：2022-049
债券代码：127046           债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2022 年 7
月 11 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之
规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1．审议通过《关于调整年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《百润股份：2021 年
限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司
对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》登载
于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

    特此公告。

                                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二二年七月十二日
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