证券代码：002568          证券简称：百润股份           公告编号：2022-057
债券代码：127046          债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2022 年
8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
之规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并通过了如下决议：

   1．审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   2．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
   经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
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证券代码：002568          证券简称：百润股份              公告编号：2022-057
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   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

   三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
    特此公告。



                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二二年八月二十五日




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