证券代码：002568          证券简称：百润股份              公告编号：2022-056
债券代码：127046          债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七

次会议于 2022 年 8 月 17 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 23 日以现场

结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓

东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》规定。


     二、董事会会议审议情况

   1．审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。


   2．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


   3．审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

   公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告、分红派息业务窗口

期及公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司适当延缓了本次回购方案的

开展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司拟继续实施回购

方案，将股份回购的实施期限延长 6 个月，即本次股份回购实施期限自 2022 年

3 月 22 日起至 2023 年 3 月 21 日止。
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   除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化，延长后的股份回购实

施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《百润股份：关于延长股份回购实施期限的公告》全文登载于《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


   独立董事就上述第 2、3 项议案发表独立意见, 《独立董事关于第五届董事会

第七次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年八月二十五日




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