证券代码：002568                证券简称：百润股份     公告编号：2022-072
债券代码：127046                债券简称：百润转债

             上海百润投资控股集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1. 股东大会召开日期：2022年10月13日
    2. 为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会
议。


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八
次会议于2022年9月23日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2022年第一次
临时股东大会的议案》。会议决议于2022年10月13日在上海康桥万豪酒店以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：


       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2．召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 13 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2022 年 10 月 13 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
10 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
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期间的任意时间。
      5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
      （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
      （2）网络投票：本次 2022 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
      6．股权登记日：2022 年 10 月 10 日
      7．会议出席对象：
      （1）截至股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
      8．现场会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议
室6


       二、会议审议事项
      （一）提案内容
                                                                  备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
  100.00     总议案：代表以下全部提案                              √
非累积投
  票提案


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           关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
   1.00                                                             √
           年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
           关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
   2.00                                                             √
           年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

   3.00    关于调整对外担保额度的议案                               √


   4.00    关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案                   √

    以上第 1-4 项提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 1-3 项提案
经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见登载于 2022 年 9 月 24 日的《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    （二）特别提示
    1．以上第 1-3 项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；
    2．根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东
的投票表决情况予以单独计票。


    三、会议登记事项
    （一）现场会议登记办法
    1．登记时间：2022 年 10 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
    2．登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路 558 号）
    3．现场会议登记方式：
    （1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人
签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加
盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委
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托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2022 年 10 月 12
日下午 17：00 时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
   （二）其他事项
    1．为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会
议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相
关防疫工作。
    2．联系方式
    联系电话：021-5813 5000
    传真号码：021-5813 6000
    电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
    联系人：唐佳杰
    通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
    邮政编码：201319
    3．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理现场登记手续。
    5．若有其它事宜，另行通知。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1．投票代码：362568
    2．投票简称：百润投票
    3．填报表决意见：同意、反对、弃权
    4．股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.   投票时间：2022 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
         13:00-15:00。
    2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、备查文件
    1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
    2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。


                                          上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年九月二十四日




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      附件 1：

                                         授权委托书

             兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
      团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本
      授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
      已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
                                                                   备注
  提案                                                         该列打勾
                                提案名称                                   同意   反对   弃权
  编码                                                         的栏目可
                                                                 以投票

  100.00      总议案：代表以下全部提案                            √
非累积投票
  提案

              关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
   1.00                                                           √
              2021 年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
              关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
   2.00       2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》         √
              的议案

   3.00       关于调整对外担保额度的议案                          √



   4.00       关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案              √


      说明：
      1．请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
      2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。
      委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      委托人股东账号：
      委托人持股数：


      被委托人签字：
      被委托人身份证号码：

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证券代码：002568          证券简称：百润股份        公告编号：2022-072
债券代码：127046          债券简称：百润转债
委托日期：2022 年    月    日

注：
1．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2．委托人若无明确指示，受托人可自行投票。




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