证券代码：002568               证券简称：百润股份      公告编号：2022-068
债券代码：127046               债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2022 年 9
月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议由监事会主席张其忠
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》之规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：

   1．审议通过《关于修订<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划>及其摘要的议案》
   监事会认为：公司对《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票
会计处理及对公司业绩的影响进行修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
业务办理》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兼顾约束性
和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次
激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   《百润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划的公告》登载于《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
   《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订
稿）》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002568             证券简称：百润股份             公告编号：2022-068
债券代码：127046             债券简称：百润转债
    2．审议通过《关于修订<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：公司对《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》中公司层面的业绩考核要进行修订，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极
性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    3．审议通过《关于调整对外担保额度的议案》
    经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公
司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次调整对外担保额度的
事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于调整对外担保额度的公告》登载于《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
    特此公告。

                                           上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇二二年九月二十四日




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