证券代码：002568           证券简称：百润股份          公告编号：2023-014
债券代码：127046           债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年
4 月 26 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1．审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2．审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3．审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
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       经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2022 年度公司内
部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       5．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
       经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       6．审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第
ZA11536 号《审计报告》，公司 2022 年初母公司未分配利润为 477,321,478.02
元，合并报表未分配利润为 676,718,948.14 元，本期实现归属于母公司所有者的
净利润 521,277,762.13 元，2022 年派发 2021 年年度现金红利 373,833,149.00 元，
2022 年度提取盈余公积 17,943,329.32 元后，截至 2022 年 12 月 31 日母公司未分
配利润余额为 264,978,292.88 元，合并报表未分配利润为 806,220,231.95 元。
       为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
董事会提出 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
       公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，
是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市
公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司
利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度的财务审计机构；聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度
的内部控制审计机构。
    现根据公司实际经营状况和需要，拟定 2023 年度财务审计费用为人民币 200
万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    8．审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》
    经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公
司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次对外担保额度的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9．审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
31 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次拟回购注销上述激励对象
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股（对应转增前 335,000
股）。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存
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债券代码：127046            债券简称：百润转债

在损害公司及公司股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    10．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司使用闲置募集资金不超过 80,000 万元暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登
载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11．审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》


    特此公告。


                                         上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二三年四月二十八日

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