证券代码：002568               证券简称：百润股份              公告编号：2023-016
债券代码：127046               债券简称：百润转债

               上海百润投资控股集团股份有限公司
                   关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公
司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：


    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所在为公司提供的 2022 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计
工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构。


    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博
士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
    立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券
业务收入 15.16 亿元。
    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业
  证券代码：002568                           证券简称：百润股份                              公告编号：2023-016
  债券代码：127046                           债券简称：百润转债
  上市公司审计客户 4 家。


        2、投资者保护能力
        截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
  额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
        近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

                                                               诉讼（仲裁）
起诉（仲裁）人      被诉（被仲裁）人      诉讼（仲裁）事件                              诉讼（仲裁）结果
                                                                   金额
                                                               尚余 1,000 多
                   金亚科技、周旭辉、                                          连带责任，立信投保的职业保险足以覆
   投资者                                 2014 年报            万，在诉讼过
                   立信                                                        盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
                                                               程中
                                                                               一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月
                                          2015 年重组、                        30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券
                   保千里、东北证券、
   投资者                                 2015 年报、2016      80 万元         虚假陈述行为对投资者所负债务的
                   银信评估、立信等
                                          年报                                 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职
                                                                               业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额




        （二）项目信息
        1、基本信息
                                        注册会计师执业       开始从事上市公      开始在本所执         开始为本公司提供
        项目               姓名
                                            时间               司审计时间           业时间              审计服务时间

  项目合伙人               朱磊            2017 年              2008 年             2017 年               2023 年

  签字注册会计师          杨堃娴           2022 年              2016 年             2022 年               2023 年

  质量控制复核人           陈黎            1999 年              1999 年             2002 年               2020 年



        （1）项目合伙人近三年从业情况：
        姓名：朱磊
         时间                            上市公司名称                                          职务

  2020-2021 年度          龙元建设集团股份有限公司                          签字注册会计师

  2020-2021 年度          深圳市杰恩创意设计股份有限公司                    签字注册会计师

  2020 年度               上海美迪西生物医药股份有限公司                    签字注册会计师

  2020-2021 年度          江苏恒辉安防股份有限公司                          签字注册会计师

  2021-2022 年度          江苏海力风电设备科技股份有限公司                  签字注册会计师



        （2）签字注册会计师近三年从业情况：
证券代码：002568                     证券简称：百润股份                     公告编号：2023-016
债券代码：127046                     债券简称：百润转债

     姓名： 杨堃娴
          时间                    上市公司名称                                职务

2022 年度           江苏恒辉安防股份有限公司               签字注册会计师



     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名：陈黎
          时间                    上市公司名称                                职务

2020 年-2022 年     浙江嘉化能源化工股份有限公司           项目合伙人

2020 年             西安瑞联新材料股份有限公司             项目合伙人

2021 年             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司   项目合伙人

2022 年             陕西源杰半导体科技股份有限公司         项目合伙人

2020-2022 年        宁波杉杉股份有限公司                   质量控制复核人

2020-2021 年        陕西西凤酒股份有限公司                 质量控制复核人

2020-2022 年        苏州星火环境净化股份有限公司           质量控制复核人

2020-2022 年        上海科洋科技股份有限公司               质量控制复核人

2020-2022 年        上海百润投资控股集团股份有限公司       质量控制复核人

2020-2022 年        上海隧道工程股份有限公司               质量控制复核人

2021-2022 年        山东天岳先进科技股份有限公司           质量控制复核人

2022 年             龙元建设集团股份有限公司               质量控制复核人



     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
     （上述人员过去三年没有不良记录。）


     （三）审计收费
     1、审计费用定价原则
     主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
     2、审计费用同比变化情况
                                     2022                  2023                      增减%
       财务审计                      180                    200                      11.11%
     内部控制审计                     30                     30                          -
         合计                        210                    230                       9.52%
证券代码：002568              证券简称：百润股份             公告编号：2023-016
债券代码：127046              债券简称：百润转债
    三、续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司
提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控
制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会
第十次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第十次会议上对该议案发表了同意续聘
的独立意见。
    3、公司第五届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管
理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
    公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。


    四、备查文件
    1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
    2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议》
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
    4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方
式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式


    特此公告。


                                             上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二三年四月二十八日