证券代码：002570           证券简称：*ST因美            公告编号：2019-007


                贝因美婴童食品股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 1 月 18 日下午 14:00 在公司二十三楼会议室召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 18 日上午 9：30—11:30，下午 13：00
—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019
年 1 月 17 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 18 日下午 15：00 的任意时间。
    本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢宏先生主持，公
司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份数
400,146,890 股，占公司有表决权的股份总数的 39.9181%；其中，
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份数
347,086,890 股，占公司有表决权的股份总数的 34.6249%。
    （2）网络投票情况

                                      1
    通过网络和交易系统投票的股东 19 人，代表有表决权的股份数 53,060,000
股，占公司有表决权的股份总数的 5.2932%。
       （3）中小投资者投票情况
    参与投票的中小投资者股东 20 人，代表有表决权的股份数为 50,294,000
股，占公司有表决权的股份总数的 5.0173％。
       公司于 2018 年 12 月 26 日完成的公司股份回购总额 20,101,239 股，未计入
公司有表决权的股份总数。
       2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所
见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       三、议案审议情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    1、审议通过了《关于终止达润工厂合资等相关协议的议案》。
    表决结果：同意 400,076,490 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9824%；反对 70,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.01759%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 50,223,600 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 99.8600%；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 0.1400%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
       公司第二大股东恒天然乳品（香港）有限公司由于是本次交易对手关联方，
对本议案回避表决。
       2、《关于转让达润工厂资产暨关联交易的议案》。
       表决结果：同意 400,076,490 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9824%；反对 70,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.01759%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 50,223,600 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 99.8600%；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 0.1400%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的


                                       2
0.0000％。
    公司第二大股东恒天然乳品（香港）有限公司由于是本次交易对手关联方，
对本议案回避表决。
    3、审议通过了《关于签署产品采购协议暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 400,036,890 股，占出席会议所有股东所持有表决股份的
99.9725%；反对 110,000 股，占出席会议所有股东所持有表决股份的 0.0275%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 50,184,000 股，占出席会议中小股东
所持有表决股份的 99.7813%；反对 110,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决股份的 0.2187%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决股份的 0.0000%。
    公司第二大股东恒天然乳品（香港）有限公司由于是本次交易对手关联方，
对本议案回避表决。


    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问上海东方华银律师事务所黄勇律师、黄夕晖律师出席了本次股
东大会，进行了现场见证，并出具了《关于贝因美婴童食品股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司 2019 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、贝因美婴童食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。



                                            贝因美婴童食品股份有限公司

                                               二〇一九年一月十八日



                                   3