*ST因美：2018年度独立董事述职报告2019-03-30
贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人自2018年5月18日履职以来，严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》、等法律法规及相关制度要求，忠
实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，
切实维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2018
年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、2018年度出席董事会会议情况
2018 年度公司共召开 9 次董事会会议，本人出席现场会议 3 次，
参加通讯表决的会议 6 次。本着审慎的态度对董事会审议的相关议案
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2、参加股东大会情况
本人担任独立董事后，2018 年度公司召开一次临时股东大会，
本人出席。
二、发表独立董事意见情况
1、2018 年 7 月 1 日，在公司第七届董事会第二次会议上，本人
发表了《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
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2、2018 年 7 月 31 日，在公司第七届董事会第三次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
3、2018 年 8 月 23 日，在公司第七届董事会第四次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
4、2018 年 9 月 11 日，在公司第七届董事会第五次会议上，本
人发表了《独立董事关于回购公司股份的预案的独立意见》。
5、2018 年 10 月 24 日，在公司第七届董事会第七次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
6、2018 年 11 月 30 日，在公司第七届董事会第八次会议上，本
人发表了《独立董事关于终止达润协议、转让合资权益并签订新的产
品购买协议暨关联交易的议案的独立意见》。
7、2018 年 12 月 29 日，在公司第七届董事会第九次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、专业委员会履职情况
2018 年，作为第七届董事会审计委员会主任委员，严格按照相
关制度，主持开展审计委员会的日常工作，主持召开了两次审计委员
会会议，审议通过了公司半年度财务报告和第三季度财务报告，并对
公司内审部门的工作作了指导。
本人同时作为提名委员会委员，对聘任高级管理人员等重大事项
进行建议，积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
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2018 年度，本人对公司现场进行了实地考察，实时了解公司生
产经营财务状况和经营结果，定期与公司高管就公司决策、计划、执
行结果等情况进行沟通。时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，
本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，
并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和
投资者的保护能力。
六、其他工作
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会
计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮件：zcywangxy@163.com
2019年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之
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间的沟通与合作，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董
事会决策的科学和高效，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增
强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东
合法权益，在推动公司稳健经营和可持续发展中发挥积极作用。
独立董事：汪祥耀
二〇一九年三月二十八日
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贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人自2018年5月18日履职以来，严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关制度要求，忠实、
勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意
见，积极维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人
2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、2018年度出席董事会会议情况
2018 年度公司共召开 9 次董事会会议，本人出席现场会议 2 次，
参加通讯表决的会议 6 次，委托表决 1 次。本着审慎的态度对董事会
审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2、参加股东大会情况
本人担任独立董事后，没有参加过公司召开的临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况
1、2018 年 7 月 1 日，在公司第七届董事会第二次会议上，本人
发表了《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。本人对本次总经理聘任发表独立意见。
2、2018 年 7 月 31 日，在公司第七届董事会第三次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意
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见》。本人对本次董事会秘书、财务总监聘任发表独立意见。
3、2018 年 8 月 23 日，在公司第七届董事会第四次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。本人
对关联方占用资金情况和对外担保、2018 年半年度募集资金存放与
使用情况、公司董事监事和高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
4、2018 年 9 月 11 日，在公司第七届董事会第五次会议上，本
人发表了《独立董事关于回购公司股份的预案的独立意见》。本人分
析认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，
且回购方案具有可行性。因此本人同意本次回购公司股份的预案。
5、2018 年 10 月 24 日，在公司第七届董事会第七次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。本人
同意公司本次会计政策变更。
6、2018 年 11 月 30 日，在公司第七届董事会第八次会议上，本
人发表了《独立董事关于终止达润协议、转让合资权益并签订新的产
品购买协议暨关联交易的议案的独立意见》。本人同意本次终止达润
协议、转让合资权益并签订新的产品购买协议暨关联交易的议案。
7、2018 年 12 月 29 日，在公司第七届董事会第九次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。本人同意终止达润工厂合资、同意公司转让达润工厂资产暨关
联交易、同意公司签署产品采购协议暨关联交易相关事项，认为相关
协议事宜履行了必要的审批程序，合法、有效且相关关联董事依法回
避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
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2018 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经
营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，
本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，
并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和
投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为薪酬委员会主任委员及审计委员会委员，按照董事会专
门委员会议事规则的相关要求，对公司定期报告、高级管理人员的薪
酬及考核等重大事项进行审议，部分事项形成决议后提交董事会审议，
积极履行相关责任和义务。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会
计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
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六、联系方式
电子邮件：jianlinni@163.com
2019年，本人将充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进
董事会决策的科学性和高效性，为推动公司稳健经营和可持续发展发
挥积极作用。
独立董事：倪建林
二〇一九年三月二十八日
贝因美婴童食品股份有限公司
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2018年度独立董事述职报告
作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律法规及相关制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行
职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极维护公司
整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情
况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、2018年度出席董事会会议情况
2018 年度 4 月当选独立董事后，公司共召开 12 次董事会会议，
本人出席现场会议 2 次，参加通讯表决的会议 8 次，委托表决 2 次。
本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对
票和弃权票的情形。
2、参加股东大会情况
由于不在国内工作，本人没有参加公司在 2018 年召开的股东大
会。
二、发表独立董事意见情况
1、2018 年 4 月 25 日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，
本人发表了《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》。
2、2018 年 5 月 2 日，在公司第六届董事会第三十一次会议上，
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本人发表了《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见》。
3、2018 年 7 月 1 日，在公司第七届董事会第二次会议上，本人
发表了《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
4、2018 年 7 月 31 日，在公司第七届董事会第三次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
5、2018 年 8 月 23 日，在公司第七届董事会第四次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
6、2018 年 9 月 11 日，在公司第七届董事会第五次会议上，本
人发表了《独立董事关于回购公司股份的预案的独立意见》。
7、2018 年 10 月 24 日，在公司第七届董事会第七次会议上，本
人发表《关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
8、2018 年 11 月 30 日，在公司第七届董事会第八次会议上，本
人发表了《独立董事关于终止达润协议、转让合资权益并签订新的产
品购买协议暨关联交易的议案的独立意见》。
9、2018 年 12 月 29 日，在公司第七届董事会第九次会议上，本
人发表了《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经
营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高
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级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，
本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，
并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和
理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和
投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
按照董事会专门委员会的相关要求，对公司聘任高级管理人员、董事
和高级管理人员的薪酬及考核等重大事项进行审议，积极履行了相关
责任和义务。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会
计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、联系方式
电子邮件：juan.ma@insead.edu.com
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2019年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和
要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之
间的沟通与合作，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董
事会决策的科学性和高效性，以保证公司董事会的客观公正与独立运
作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中
小股东合法权益，在推动公司稳健经营和可持续发展中发挥积极作用，
以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：马涓
二〇一九年三月二十八日
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