证券代码：002570                证券简称：贝因美         公告编号：2019-107


                          贝因美股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式发
出。

       2、本次董事会于 2019 年 12 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。
       3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
       4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
       具 体 内 容 详 见 公 司 2019     年 12 月 12     日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司股东大会议事规则》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。
       董事会同意于 2019 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2019 年第六次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
       具体内容详见刊登在 2019 年 12 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；


    特此公告。


                                                   贝因美股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二〇一九年十二月十一日