证券代码：002570             证券简称：贝因美            公告编号：2019-108


                         贝因美股份有限公司
           关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日召开第七届
董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》，
同意于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。现将具体事宜公
告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2019 年第六次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十二次会议审议，同
意召开 2019 年第六次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12

月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 23 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2019 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是

本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路
1 号 10 幢）。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称
    1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    （二）提案披露情况
    上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2019 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
    特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

    三、提案编码


                       表一、本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
          提案编码                     提案名称           该列打勾的栏目可
                                                              以投票
                              总议案：除累积投票提案外
               100                                                 √
                                    的所有提案
      非累积投票提案
                              《关于修订<股东大会议事
            1.00                                                  √
                              规则>的议案》

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 12 月 25 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
    2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室
    地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

    邮编：310053
    3、登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、
法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2019 年
12 月 25 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电
话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件 1。

    六、其他事项
   1、会议联系方式：
   联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

   联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢      邮政编码：310053
   会议联系人： 金志强   黄鹂
   联系电话：0571-28038959      传真：0571-28077045
   2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用
自理。

   七、备查文件

   1、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                   贝因美股份有限公司
                                                           董事会
                                                二○一九年十二月十一日
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362570。
    2、投票简称：因美投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                           贝因美股份有限公司
                 2019 年第六次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托              （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有
限公司 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    一、委托人与受托人信息：

    委托人名称：
    委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：


    持有股份数量：                      股份性质：
    受托人姓名：                        身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
    二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：

    1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（         ）
    2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（       ）
                         本次股东大会提案表决意见表
                                         备注
 提案编码            提案名称        该列打勾的栏      同意   弃权   反对
                                     目可以投票
            总议案：除累积投票提案
    100                                    √
                外的所有提案
 非累积投
 票提案
            《关于修订<股东大会议
   1.00                                    √
            事规则>的议案》
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。