证券代码：002570                证券简称：贝因美        公告编号：2020-003


                          贝因美股份有限公司

               第七届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2020 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式发
出。
       2、本次董事会于 2020 年 1 月 17 日召开，采用通讯方式进行表决。

       3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
       4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第二十五次会议通知期限的议
案》。
       根据公司《董事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董
事会第二十五次会议的通知期限，并于 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二
十五次会议。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
       2、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 MCN 合资公司的议案》。
       为更好地发展公司业务，适应新一代消费者、新媒体与零售渠道的快速变化，
加强公司在内容营销、母婴新零售领域的战略布局，公司全资子公司贝因美（上
海）管理咨询有限公司拟使用自有资金出资 46 万元与合抱文化传播（上海）有
限公司、金纯女士（知名制片人、导演，现担任平台级时尚达人孵化器美 ONE
即美腕（上海）网络科技有限公司内容制作总监）、王晶心先生（资深主持人兼
演员）共同成立合资公司。合资公司注册资本 100 万元，待其成立后将纳入公司
合并报表范围。

    合资公司未来将以母婴 MCN（Multi Channel Network，即“多渠道网络内容
服务”）为切入点，自主发展母婴达人孵化、内容营销、数字营销等受年轻消费
者关注和喜爱的市场推广方式，帮助公司触达 90、95 后等年轻消费人群，提高
公司营销实力，助力公司业务的长远发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。


    特此公告。



                                                     贝因美股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2020 年 1 月 18 日