贝因美股份有限公司
          独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议
                       相关事项的事前认可意见


    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第七届
董事会第三十四次会议，在本次会议之前，公司向我们提供了本次会议的相关文件。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，
公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第三
十四次会议相关议案发表事前认可意见如下：
    1、 关于与贝因美集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的事前认可
意见
   公司本次与贝因美集团有限公司签署《代为培育协议》，可以更好地推进公司母
婴生态圈战略，并有效避免同业竞争及公司的投资风险，符合公司经营发展的需要。
该事项可以充分利用贝因美集团有限公司的项目资源优势，保证培育项目建设的稳
步有序推进，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次
签署《代为培育协议》的提案提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。

    2、关于变更会计师事务所的事前认可意见

    我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和任职资格进行了事前审核。
我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、
尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。同意公司将《关于变更会计
师事务所的议案》提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十四次
会议相关事项的事前认可意见签字页）




                                     独立董事：汪祥耀




                                               倪建林




                                               马   涓



                                                    2020 年 10 月 27 日