贝因美股份有限公司独立董事
               关于公司第七届董事会第三十五次会议
                       相关事项的事前认可意见


    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董
事会第三十五次会议，在本次会议之前，公司向我们提供了《关于预计 2021 年度
日常关联交易的议案》的相关文件。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，
本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的
立场，现对公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见如
下：

    我们对公司提交的《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》进行了事前审
核。我们认为：公司预计 2021 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定
的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及股东利益的行为。

    综上所述，我们一致同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交
至公司第七届董事会第三十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

    （以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十五次
会议相关事项的事前认可意见签字页）




                                     独立董事：汪祥耀




                                               倪建林




                                               马   涓



                                                        2021 年 1 月 5 日