证券代码：002570            证券简称：贝因美           公告编号：2021-013


                         贝因美股份有限公司
    关于公司总经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司总经理辞职的情况

    贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 14 日收到
公司总经理包秀飞先生的书面辞呈。由于个人原因，包秀飞先生申请辞去公司总
经理职务。辞职后，包秀飞先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。截至本
公告披露日，包秀飞先生未持有公司股份，不存在应履行而尚未履行或仍在履行
中的承诺事项。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，包秀飞先生的书面辞呈自送达
公司董事会之日起生效。
    公司对包秀飞先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、公司聘任董事长兼任总经理的情况

    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，
2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司总
经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》，决定聘任公司董事长谢宏先生（简
历详见附件）兼任总经理一职，任期自第七届董事会第三十六次会议审议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次高级管理人员的
聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 1 月 16 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十
六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                               贝因美股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 16 日
附件：

                          拟聘任总经理简历


    谢宏，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，双学士学位。现任公
司董事长、法定代表人，兼任杭州金色未来创业投资有限公司执行董事、法定代
表人，贝因美控股（国际）有限公司董事、深圳必美德投资控股有限公司监事、
智慧云饮有限公司监事、浙江美食新零售股份有限公司监事。

    谢宏先生于 1992 年创建贝因美，并持有公司控股股东贝因美集团有限公司
总股本的 83.33%，间接持有公司总股本的 21.77%，是公司实际控制人。谢宏先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢宏先生不存在
下列情况：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

    经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢宏先生不存在失信被
执行的情况。