贝因美股份有限公司独立董事
               关于公司第七届董事会第三十六次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝
因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的
态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事
会第三十六次会议审议的《关于公司总经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》
进行了审核，并发表独立意见如下：
    一、公司原总经理包秀飞先生因个人原因于 2021 年 1 月 14 日向董事会提交书
面辞呈，辞去公司总经理职务。经核查，包秀飞先生的辞职原因与实际情况一致。
同日，公司董事会提名委员会召开 2021 年第一次会议，审议通过了《关于公司总
经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》并提交本次董事会审议，包秀飞先生的
辞职不会影响公司生产经营的正常运行。
    二、谢宏先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职
条件，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
    三、本次会议有关聘任总经理的提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法有效。
    综上所述，我们一致同意聘任谢宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司第七届董事会第三十六次会议的独立董事意
见签字页）




                                    独立董事：汪祥耀




                                              倪建林




                                              马   涓



                                                    2021 年 1 月 15 日