贝因美股份有限公司
         独立董事关于公司第七届董事会第三十七次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝
因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的
态度，公平、公正、诚实信用的原则，审阅了公司本次董事会议案的相关文件，基
于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于提名陈玉
泉为公司非独立董事候选人的议案》进行了审核，并发表独立意见如下：
    通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们
认为陈玉泉先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，具备履行相关职责的
能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形, 不是失信被执行人。
    有关董事的提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定，合法有效。
    综上所述，我们一致同意提名陈玉泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司第七届董事会第三十七次会议的独立董事意
见签字页）




                                    独立董事：汪祥耀




                                              倪建林




                                              马   涓



                                                    2021 年 2 月 25 日