证券代码：002570              证券简称：贝因美        公告编号：2021-068


                         贝因美股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 7 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《第二期员工持股计划预留部份清算方案》。
    公司于 2019 年 5 月实施了第二期员工持股计划，第二期员工持股计划所持
有的公司股份已于 2020 年 9 月 4 日全部出售完毕，除预留部分外，已按持有人
所持份额比例进行了分配。根据《第二期员工持股计划（修订稿）》规定，预留
299.5799 万股拟用于后续骨干激励及贡献奖励。公司第二期员工持股计划存续期
于 2021 年 7 月 28 日届满。
    根据公司 2020 年度经营进展情况，管理层提议对第二期员工持股计划预留
部分暂不进行分配。待公司 2021 年度经营策略的实施及组织优化调整的效果更
清晰呈现后，再根据实际情况另行拟定分配方案提报董事会确认，以更好达成激
励目的，推动公司经营绩效的持续改善。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件

《贝因美股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。


特此公告。



                                               贝因美股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 7 月 29 日