证券代码：002570             证券简称：贝因美             公告编号：2021-076


                          贝因美股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强
赤华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2021 年 8 月 13 日召开，采用通讯会议的方式进行召开、
表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人
员、董事会秘书列席会议。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2021-078）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《贝因美股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。
特此公告。


             贝因美股份有限公司
                  监事会
              2021 年 8 月 14 日