证券代码：002570             证券简称：贝因美         公告编号：2021-083


                       贝因美股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 9 月 6 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 9 月 13 日召开，采用通讯会议的方式召开、表决。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权
对外投资的议案》。
    为了实现公司愿景，构筑母婴生态圈的发展目标，充分盘活、利用现有资源，
公司通过与广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司（以下简称“妈咪贝贝”）原
股东文镜凯、麦地赛斯医疗技术（上海）有限公司（以下简称“麦地赛斯”）友
好协商，三方拟共同向妈咪贝贝增资 6,000 万元，以开展相关妇幼保健服务业务。
本次增资前，妈咪贝贝注册资本为 500 万元，其中，文镜凯出资 450 万元，占注
册资本的 90%；麦地赛斯出资 50 万元，占注册资本的 10%。本次增资后，妈咪
贝贝注册资本为 6,500 万元，公司以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司（以
下简称“广西全安圣”）52%的股权作价 3,150 万元出资，占增资后注册资本的
48.46%；自然人文镜凯以货币资金增资至 3,122.50 万元，占增资后注册资本的
48.04%；麦地赛斯以货币资金增资至 227.50 万元，占增资后注册资本的 3.50%。
本次增资完成后，广西全安圣将不再纳入公司合并报表范围，妈咪贝贝也不会纳
入公司合并报表范围。本次交易所涉及的《增资协议》将在董事会审议通过后签
署。本次交易不涉及关联交易，无需经股东大会批准，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 9 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2021-084）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    《贝因美股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。


    特此公告。



                                                          贝因美股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2021 年 9 月 14 日