证券代码：002570             证券简称：贝因美        公告编号：2021-087


                       贝因美股份有限公司

               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 4 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 10 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议
的议案》。
    为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，同意公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资
金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金
专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集
资金专项账户相关协议及文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构
（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
    议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 11 日于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公
告编号：2021-088）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    三、备查文件

    1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
    特此公告。



                                                      贝因美股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 10 月 11 日