证券代码：002570             证券简称：贝因美           公告编号：2021-107


                        贝因美股份有限公司

               第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2021 年 11 月 29 日以邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 12 月 3 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》。
    议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：
2021-109）。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过了《贝因美股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法
（2021 版）》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 4 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬与考核管理办法（2021
版）》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体详见 2021 年 12 月 4
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同时兼任公司高级管理人员的
关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
    3、审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
    议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》 公告编号：2021-110）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《贝因美股份有限公司第三
期员工持股计划（草案）》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体详见 2021 年 12 月 4
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>
的议案》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 4 日 于 《 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事项的议案》。
    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
    （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
    （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
    （4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜；
    （5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
    （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，拟参与认购本次员工持股计划
的关联董事谢宏、鲍晨回避表决。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
       6、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开 2021 年第六次临时股东大会。
    议案的具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日于《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       三、备查文件

    1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
    2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。

                                                        贝因美股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2021 年 12 月 4 日