证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-009
贝因美股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计 2022 年公司与关联方贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）、
杭州比因美特实业有限公司（以下简称“比因美特”）及浙江省谢宏公益基金会
发生采购、销售商品、租赁及接受劳务日常关联交易合计不超过人民币 41,470.00
万元（不含税）。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易
的议案》，关联董事谢宏、张洲峰在董事会上回避表决。
根据相关规定，本次日常关联交易额度预计尚需提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。关联股东贝因美集团有限公司须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务实际运行情况，公司对 2022 年度发生日常关联交易的金额预
计如下：
单位：万元（人民币）
2021 年 1-12 月
关联交 关联交易 定价原 2022 预计关 截至公告日已
关联人 发生金额
易类别 内容 则 联交易金额 发生金额
（未经审计）
向关联 杭州比因美特实业有限公司 婴童用品 协议价 22,000.00 0 1,962.37
人采购
产品 贝因美集团有限公司 原料 协议价 19,000.00 0 8,125.34
小计 41,000.00 0 10,087.71
向关联 参考市
贝因美集团有限公司 房屋租赁 20.00 0 14.38
人提供 场价
租赁 小计 20.00 0 14.38
接受关 参考市
杭州比因美特实业有限公司 仓储服务 130.00 0 60.85
联人提 场价
供的劳 特许权使 参考市
贝因美集团有限公司 80.00 0 16.35
务（服 用 场价
务） 小计 210.00 0 77.20
向关联 特许权使 参考市
贝因美集团有限公司 40.00 0 2.55
人提供 用 场价
的劳务
（服务） 小计 40.00 0 2.55
参考市
向关联 浙江省谢宏公益基金会 婴童食品 200.00 0 109.14
场价
人提供
捐赠 小计 200.00 0 109.14
合计 41,470.00 0 10,290.98
注：以上均为不含税金额。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币，不含税）
2021 年实际
2021 年实际发 实际发生额
关联交 关联交易 2021 年度 发生额占同
关联人 生额 与预计金额
易类别 内容 预计金额 类业务比例
（未经审计） 差异
（％）
杭州比因美特实业有限公司 婴童用品 1,962.37 3,500.00 1.75 -1,537.63
向关联 宁波妈妈购网络科技有限公司 美礼卡 103.20 200.00 0.09 -96.80
人采购 贝因美集团有限公司 原料 8,125.34 22,500.00 7.27 -14,374.66
产品 Darnum Park Pty Ltd 基粉 11,386.96 15,000.00 10.18 -3,613.04
小计 21,577.87 41,200.00 19.29 -19,622.13
向关联 宁波妈妈购网络科技有限公司 婴童食品 126.15 500.00 0.07 -373.85
人销售
小计 126.15 500.00 0.07 -373.85
产品
向关联 贝因美集团有限公司 房屋租赁 14.38 50.00 0.82 -35.62
人提供
小计 14.38 50.00 0.82 -35.62
租赁
接受关 宁波妈妈购网络科技有限公司 订单服务 531.19 1,080.00 2.34 -548.81
联人提 杭州比因美特实业有限公司 仓储服务 60.85 0.27 60.85
供的劳 贝因美集团有限公司 培育费用 94.34 100.00 0.42 -5.66
务（服 特许权使
贝因美集团有限公司 16.35 20.00 0.07 -3.65
务） 用
小计 702.72 1,200.00 3.10 -497.28
向关联 特许权使
贝因美集团有限公司 2.55 3.00 0.34 -0.45
人提供 用
的劳务
小计 2.55 3.00 0.34 -0.45
（服务）
向关联 浙江省谢宏公益基金会 婴童食品 109.14 - 69.81 109.14
人提供
小计 109.14 - 69.81 109.14
捐赠
合计 22,532.81 42,953.00 -20,420.19
注：① 以上金额均不含税。上述关联交易预计的披露索引详见 2021 年 1 月 7 日披露在
巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）以及
《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-091）。
② 以上数据未经审计，公司 2021 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在
公司 2021 年年度报告中予以披露。
（四）公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司 2021 年度日常关联交易未经审计的实际发生额低于预计金额 47.54 个
百分点，主要系 2021 年 8 月以来，国际能源等大宗原料价格持续上涨，为控制
成本、锁定充足价廉物优的原料，根据公司商务部门比选情况，公司于 2021 年
10 月 28 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2021
年度部分日常关联交易额度的议案》，拟增加与贝因美集团 2021 年度采购原料
的日常关联交易预计额度 19,500 万元，由 3,000 万元调整至 22,500 万元。但是，
由于该议案调整后只有两个月采购时间，故调整后的金额 2.25 亿元额度元未能
足额实现。
公司 2021 年关联交易实际发生额是按照实际签订合同金额和合同执行进度
确定的，关联交易未经审计的实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经
营情况。与关联方的交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件
确定的，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳
健发展。
（五）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
说明
2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日
常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按
照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定性。2021 年度公司
未经审计的关联交易实际发生额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。
各项交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，没有损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联方和关联关系情况
1、贝因美集团有限公司
（1）公司名称：贝因美集团有限公司；
（2）统一社会信用代码：91330108751714725W；
（3）注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路 3758 号 15 楼；
（4）注册资本：21,274 万元；
（5）成立时间：2003 年 07 月 15 日；
（6）营业期限：2003 年 07 月 15 日至 2053 年 07 月 14 日；
（7）法定代表人：张洲峰；
（8）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（9）经营范围：高科技开发及咨询，实业投资，投资咨询（除证券、期货）
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务） ；批发、零售：服装、玩具、日用百货、机械设备、办公用品、初
级食用农产品（除食品、药品）、预包装食品兼散装食品（不含冷藏冷冻食品）、
特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、
化肥、燃料油、润滑油、纺织化纤原料、化工原料及产品（除危险化学品及易制
毒品）、橡胶、金属材料、建筑材料、有色金属、纸制包装品、塑料制品、五金
交电、仪器仪表、机械设备、棉花、家用电器、数码产品、电子产品（不含电子
出版物）、通讯设备、机电产品、中央空调；安装、维修：机电产品、中央空调
（限上门服务）；计算机软件开发及应用服务；物业管理；日用品出租；货物进
出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取
得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法
项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）主要股东：袁芳认缴出资 2,128.00 万元，占注册资本的 10%；洪谦认
缴出资 73.40 万元，占注册资本的 0.35%；郑云香认缴出资 400.00 万元，占注册
资本的 1.88%；王卉认缴出资 400.00 万元，占注册资本的 1.88%；谢宏认缴出资
17,727.60 万元，占注册资本的 83.33%；刘建永认缴出资 128.00 万元，占注册资
本的 0.60%；陶杨认缴出资 417.00 万元，占注册资本的 1.96%。
（11）实际控制人为谢宏。
（12）与公司的关联关系说明：本公司控股股东，本公司实际控制人控制的
其他企业；
（13）最近一期财务数据：
截至 2021 年 12 月 31 日，贝因美集团总资产为 259,794.56 万元，净资产为
79,962.72 万元。2021 年 1-12 月，实现营业收入 240,000 万元，净利润 850 万元。
上述数据未经审计。
（14）履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人。贝因美集
团生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
2、杭州比因美特实业有限公司
（1）公司名称：杭州比因美特实业有限公司；
（2）统一社会信用代码：91330110322879839K；
（3）注册地址：杭州市余杭区南公河路 2 号；
（4）注册资本：17,000 万元；
（5）成立时间：2014 年 12 月 25 日；
（6）营业期限：2014 年 12 月 25 日至 2064 年 12 月 24 日；
（7）法定代表人：徐达新；
（8）公司类型：其他有限责任公司
（9）经营范围：一般项目：纸制品制造；特种劳动防护用品生产；劳动保
护用品生产；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生
产；日用杂品制造；母婴用品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；日用口罩（非医用）销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口
罩批发；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；
日用杂品销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用品销售；食用农产
品批发；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属材料销售；
有色金属合金销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；生物基材料技术研发；物联网技术研
发；肥料销售；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；消毒剂生
产（不含危险化学品）；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
（10）主要股东：贝因美集团有限公司认缴出资 17,000 万元，占注册资本
的 100%。
（11）实际控制人为谢宏。
（12）与公司的关联关系说明：本公司控股股东控制的其他企业。
（13）最近一期财务数据：
截至 2021 年 12 月 31 日，杭州比因美特实业有限公司总资产为 25,229.63
万元，净资产为 9,327.25 万元。2021 年 1-12 月，实现营业收入 19,500 万元，净
利润 700 万元。上述数据未经审计。
（14）履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人。杭州比因
美特实业有限公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营
所需。
3、浙江省谢宏公益基金会
（1）基金会名称：浙江省谢宏公益基金会；
（2）统一社会信用代码：53330000MJ8742112K；
（3）注册地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢；
（4）注册资本：200 万元；
（5）成立时间：2019 年 7 月；
（6）法人证书有效期限：2019 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 24 日；
（7）法定代表人：陈芸；
（8）发证机关：浙江省民政厅；
（9）业务范围：扶助老弱病残和弱势群体，参与扶贫工作；资助贫困的学
龄儿童，青少年完成学业；开展救灾活动；资助残疾和病患人群。
（10）基金会由谢宏一人出资贰佰万元发起。
（11）实际控制人为谢宏。
（12）与公司的关联关系说明：本公司控股股东控制的其他企业。
（13）2021 年捐赠项目内容：
① 与爱同行贵州丹寨县边远山区儿童营养补充项目
为更好关爱边远山区儿童身体健康，改善留守儿童营养水平，为打工父母解
决后顾之忧，助力国家“精准扶贫”工作，谢宏公益基金会向贵州省丹寨县慈善总
会捐赠贝因美经典优选婴幼儿配方奶粉 2000 箱（每箱含 6 罐 908 克装奶粉或 12
罐 400 克装奶粉），总价值为人民币 1,870,459.20 元。用于贵州丹寨县慈善总会
指定的丹寨县山区小学在校儿童，提高其营养健康水平。
② 改善乡村教师营养健康项目
为了支持贫困地区教育事业，改善乡村教师营养，谢宏公益基金会向六所学
校捐赠贝因美生命伴侣高铁高钙配方奶粉 1.6 千克礼盒，共计两佰壹拾盒，总价
值为人民币 19,950 元。
③ 家庭守护计划—新生致爱项目
为支持浙江省妇女儿童基金会“新生致爱”项目，为育有新生儿的贫困家庭
送去关怀与温暖。谢宏公益基金会捐赠 Hello Kitty 薄柔舒爽 S 码 36 片纸尿裤共
计 200 包，总价值为人民币 19,080 元。
④ “手牵手、疫区加油”公益项目
为支援杭州防疫一线人员的工作开展，向宜昌小贝大美防护用品有限公司募
集到2万只医用防护口罩，总价值为人民币24,000元。通过妇女儿童基金会、各
区妇联陆续发放至上城区、拱墅区等多个疫情前线的志愿者们手中，解决了工作
人员的防护物资需求，缓解了一线的工作压力。
三、关联交易的主要内容
1、关联采购
关联采购的内容主要为向比因美特采购纸尿裤、婴儿柔肤纸巾、孕婴童用品
等。向贝因美集团采购脱盐乳清粉、浓缩蛋白粉、乳铁蛋白、基粉等。关联交易
按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
2、关联租赁
关联租赁的内容主要为本公司向贝因美集团出租办公场地。交易定价主要依
据本公司周边写字楼市场租赁价格确认。关联交易按照公开、公平、公正的原则，
以公允的价格和条件确定交易金额。
3、接受关联人提供的劳务服务
接受关联人提供的劳务服务主要系因公司业务发展需要，公司拟租赁比因美
特所持有的立体库并接受比因美特的仓储服务。服务费用系与关联方通过友好协
商，按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定。
4、向关联人提供捐赠
为发展慈善事业，弘扬慈善文化，公司拟向谢宏基金会捐赠物资以支持其公
益项目。根据协议约定，公司有权了解捐赠物资的使用情况，确保捐赠物资用于
相关公益项目。
待公司股东大会履行完日常关联交易额度预计的相关审批程序后，公司将根
据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述
关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何
一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，协议定价均
按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利
义务关系，对公司开拓市场起到了积极作用，不存在损害公司和全体股东利益的
行为。
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交
易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
我们对公司提交的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了事前审
核。我们认为：公司预计2022年度日常关联交易计划是根据业务发展需要，按照
公平、自愿原则制定的，定价原则公允，没有违反公开、公平、公正的原则。我
们提请公司在具体下达交易订单时，始终重视关联交易的必要性与公平性，切实
防范有损公司及股东利益的行为发生。
（二）独立董事独立意见
独立董事对公司2022年日常关联交易预计情况进行了审核，认为公司与关联
方发生的关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原
则的。公司2022年度关联交易预测额较2021年度关联交易发生额有较大增长，主
要系（1）根据公司2022年经营策略，公司需要更多母婴用品配合公司主营产品
销售及客户拓展，从而提升销售业绩，杭州比因美特实业有限公司所生产的婴童
用品符合公司的业务发展需要；（2）贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美
集团”）在全球资源采购方面比公司有更强的议价能力和采购经验，公司部分原
料采购将通过贝因美集团进行。我们将督促公司在本年的关联采购过程中严格遵
循采购流程，保证交易公平、公正。公司董事会在表决此议案时，关联董事依照
有关规定回避表决，本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案，并同意董事会将该
议案提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
（三）保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度日常性关联交易事项已经公司董
事会审议批准，董事会审议时关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，尚
需提交股东大会审议通过后实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构提醒上市公
司遵循公平、公开、公正的市场原则开展关联交易，严格履行相应审议程序，切
实保障公司及中小股东利益。
综上，保荐机构对贝因美预计2022年度日常性关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》；
3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》；
4、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相
关事项的事前认可意见》；
5、《兴业证券股份有限公司关于贝因美股份有限公司预计 2022 年度日常性
关联交易的核查意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
