证券代码：002571         证券简称：德力股份          公告编号：2020-026

                      安徽德力日用玻璃股份有限公司

                    第三届董事会第四十一次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
一次会议通知于 2020 年 7 月 15 日以电话、短信等方式发出，并于 2020 年 7 月
20 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     一、董事会会议审议情况
    会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
    （一）、审议通过了《关于公司与合浦县人民政府、龙港新区北海铁山东港
产业园管理委员会签订<德力股份华南生产基地项目投资合同>的议案》。
    公司董事会审议同意：公司与合浦县人民政府、龙港新区北海铁山东港产业
园管理委员会本着平等自愿的原则，签署了《德力股份华南生产基地项目投资合
同》，决定在龙港新区北海铁山东港产业园投资建设德力股份华南生产基地。
    投资合同中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的
可行性研究论证，并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时
履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。
    公司现任董事、监事、高管、控股股东及其关联方与本合同签署方均不存在
关联关系；本合同不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《安徽德力日用玻璃股份有限公司与合浦县人民政府、龙港新区北海铁山东
港产业园管理委员会签订德力股份华南生产基地项目投资合同的公告》（公告号：
2020-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》。
    二、备查文件
    1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。




    特此公告。




                                   安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
                                            2020年7月20日