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公司公告

德力股份:半年报监事会决议公告2022-08-24  

                        证券代码:002571         证券简称:德力股份            公告编号:2022-024


                      安徽德力日用玻璃股份有限公司
                       第四届监事会第十次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、短信等方式通知,并于 2022 年 8 月 23 日
在公司 5 楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持,全体
监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式一致
通过如下议案:

     一 、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。
    表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中关联监事:施永丽、吴强
均回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于调整公司 2022 年度为子(孙)公司融资提供担保的议
案》。同意公司根据 2022 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安
排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司为子(孙)公司向金
融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 23 亿元(含本数)
的担保。本次授权生效期限为 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至
2022 年度股东大会结束之日止。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编
制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《2022 年半年度报告摘要》(公告号:2022-025)
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
    二、备查文件
    1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                         安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
                                                                2022 年 8 月 23 日