证券代码：002572               证券简称：索菲亚         公告编号：2012-044



                          索菲亚家居股份有限公司

                      第二届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 7 月 8 日
以专人送达、电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第一次会议的通知，
于 2012 年 7 月 11 日上午 10 点半在广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利酒店
五楼会议 1 室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生主持。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中李非先生因出差公干，故委托葛芸女士代为参
加会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第二届董事会董事长的议案》。与会董事选举江淦钧先生为公司第二届董事
会董事长，任期为 3 年，与第二届董事会任职一致。江淦钧先生的简历请见请详
见 2012 年 6 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《第一届董事会第二十七次会议决议公
告》（公告编号：2012-035）。

    二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第二届董事会专业委员会成员的议案》。第二届董事会各专业委员会委员如
下：

    董事会战略委员会：江淦钧先生、柯建生先生、李非先生（独立董事）、高
振忠先生（独立董事），其中江淦钧先生担任召集人；

    董事会审计委员会：葛芸女士（独立董事）、高振忠先生（独立董事）和江
淦钧先生，其中葛芸女士担任召集人；

    董事会薪酬与考核委员会：李非先生（独立董事）、葛芸女士（独立董事）
和柯建生先生，其中李非先生担任召集人；

    董事会提名委员会：高振忠先生（独立董事）、葛芸女士（独立董事）和柯
建生先生，其中高振忠先生担任召集人。

    上述各委员会委员的任期均为 3 年，与第二届董事会任期一致。

    三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司经营管理人员的议案》。

    聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生和王飚先生为

公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女士为董事会秘书，

聘任陈曼齐女士为证券事务代表。

    以上人员任期均为3年，与第二届董事会任期一致。

    公司独立董事就聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先

生和王飚先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女

士为董事会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网刊登的

《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。以上

人员的简历请详见2012年6月15日在巨潮资讯网刊登的《第一届董事会第二十七

次会议决议公告》（公告编号：2012-035）。

    另证券事务代表陈曼齐女士简历请见附件。

    四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公

司审计部负责人的议案》，聘任王玉娟女士为审计部负责人，自受聘之日起，任

期为3年。简历请见附件。

    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                            二 0 一二年七月十三日
附件：


1、 王玉娟女士的简历


    王玉娟女士，中国国籍，1954 年 9 月出生，大专学历，会计师。1976
年开始参加工作，先后任职于广东省百货公司、广东省拍卖行、广东商业企
业集团和广东省天贸集团。2009 年 11 月加入本公司，目前担任公司审计部
部长职务。
    王玉娟女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系。王玉娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


2、陈曼齐女士的简历


    陈曼齐女士，中国国籍，1984 年 2 月出生，本科，持法律职业资格证书和
董事会秘书资格证书。2007 年 1 月开始参加工作，任职于广东广信律师事务所。
2010 年 12 月加入本公司，目前担任公司证券事务代表职务。
    陈曼齐女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系。陈曼齐女士未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    联系方式：
    联系电话：020-87533019
    传    真：020-87579391
    电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn