证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2012-050



                          索菲亚家居股份有限公司

                      第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通
知于 2012 年 7 月 24 日以专人送达的方式向各位监事发出，于 2012 年 8 月 3 日
下午三点在广州市增城市新塘镇宁西工业园办公室以现场会议方式召开。会议由
公司监事杨俊魁先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
与会监事逐项审议了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于审议
公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。

    监事会认为审议了 2012 年半年度报告全文及其摘要全面、客观及真实地反
映了公司的财务状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012 年半年度
报告全文及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网。

    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司非
职工代表监事薪酬的议案》。第二届监事会非职工监事任期内发放津贴标准为
60,000 元/年（含税），津贴按季发放。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知由公司董事会另行公
告。

    三、因监事余晓敏先生为关联监事，故回避表决。其他非关联监事审议了《关
于公司变更日常关联交易主体的议案》，以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了
本项议案。监事会的意见如下：
    本次关联交易主体变更，是因原关联交易主体 SOGAL FRANCE S.A.S. 所属
企业集团架构重组，被吸收合并入 ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS
SUPPORTS（以下简称“Ets Sogal”，该公司是 SOGAL FRANCE S.A.S 的控股股
东）引起。变更后的主体 Ets SOGAL Fabrication 是 Ets Sogal 的全资控股子公司，
依照公司以往合作经验来看，其履约能力强，不能收回货款的可能性较小。本次
日常关联交易只涉及到主体的变更，交易价格等其他事项保持不变，未有损害股
东权益及公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，故同意上述日常关联交
易主体变更事项。

    四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订<
索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》。具体见巨潮资讯网公告的《索
菲亚家居股份有限公司股利分配政策》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知由公司董事会另行公
告。

    五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定<
索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。具
体见巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股
东回报规划》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开通知由公司第二届董事会
另行公告。

    特此公告。
                                            索菲亚家居股份有限公司监事会
                                                       二 0 一二年八月七日