证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2012-051



                         索菲亚家居股份有限公司

                     第二届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2012 年 9 月 12 日
以专人送达、电话通知和电子邮件的方式发出了召开公司第二届董事会第三次会
议的通知，于 2012 年 9 月 15 日上午十点在广州市体育东路 108 号创展中心西座
9 楼本公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先
生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部

分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》。公司董事会：

    （1）同意设立索菲亚家居（浙江）有限公司（以工商行政管理局最终核准

为准，以下简称“浙江索菲亚”）。浙江索菲亚第一期投资额为2亿元人民币，其

中12,000万元使用超募资金由公司直接投入浙江索菲亚作为其注册资本；其余

8,000万元由公司通过财务资助的方式借予浙江索菲亚。

    （2）批准通过浙江索菲亚以12,151.24万元购买名隆家具（嘉善）有限公司

（以下简称为“名隆家具”）持有的土地使用权、房屋建筑物及部分设备。

    （3）由于浙江索菲亚尚未成立，故同意授权总经理柯建生先生代表公司先

与名隆家具签订《资产收购框架合同》及相应地采取一切措施完成设立浙江索

菲亚和资产收购事宜。待浙江索菲亚成立后，由浙江索菲亚与名隆家具签订《资
产收购合同》。

    公司独立董事就本项事项发表了同意的独立意见。

    本项议案的具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立

全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告》（公告编号：

2012-052）。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的议案》。

   为规范募集资金的管理和使用，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效

率，降低财务费用，提升企业盈利能力，最大限度保障投资人权益，同意公司

使用超募资金中的 10,000 万元用于永久性补充流动资金。上述超募资金使用将

不影响募集资金投资计划的正常进行，未变相改变募集资金的用途。独立董事

发表意见同意上述事项。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于部分超募资金

使用计划的公告（二）》（公告编号：2012-053）。




    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                            二 0 一二年九月十八日