证券代码：002572          证券简称：索菲亚           公告编号：2012-059



                        索菲亚家居股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月5日以

专人送达、电话通知和电子邮件的方式发出了召开公司第二届董事会第五次会

议的通知，于2012年11月9日上午十一点在广州市体育东路108号创展中心西座9

楼本公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。会议由董事长江淦钧先生主

持。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司

章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部

分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》。同意使用超

募资金1亿元设立全资子公司“索菲亚家居（廊坊）有限公司”（暂定名，以工

商局核准为准），由索菲亚家居（廊坊）有限公司实施华北生产基地投资计划；

授权公司董事长江淦钧先生代表公司相应地采取一切措施完成设立廊坊索菲亚

以及实施华北生产基地投资计划等事宜。

    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司

并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号：2012-060）。

    独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网刊登的《索

菲亚家居股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金设立全资子公司并

实施华北生产基地投资计划的独立意见》。
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2012

年第五次临时股东大会的议案》，具体内容见巨潮资讯网刊登的《关于召开2012

年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2012-063）。

    特此公告。
                                     索菲亚家居股份有限公司董事会
                                          二 0 一二年十一月十日