证券代码：002572            证券简称：索菲亚         公告编号：2012-063


                        索菲亚家居股份有限公司
              关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
决定于2012年11月26日召开公司2012年第五次临时股东大会，现将有关事项
公告如下：

    一、     会议基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会；

    （二）会议时间：2012年11月26日下午2：30；

    （三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1
室；

    （四）会议召开方式：现场召开；

    （五）股权登记日：2012年11月20日；

    （六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或
者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    （七）会议出席对象：

    （1）凡截止2012年11月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

    （2）公司第二届董事、监事和其他高级管理人员；

    （3）公司法律顾问。

    二、会议审议事项
   （一）《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
    （二）关于公司非职工代表监事薪酬的议案》；
    （三）《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》；
    （四）《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东
回报规划>的议案》；
    （五）《关于补选公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）
    5.1 选举毛骏飙先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；
    5.2 选举高符生女士为第二届监事会非职工代表监事的议案。
    议案（五）在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股
份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一
个或一部分监事候选人，也可以分散投给每个监事候选人。对监事候选人表决时，
每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与 2 的乘积；股东应
当以所拥有的选举票总数为限进行投票。
    本次股东大会议案内容，具体请参见公司分别于 2012 年 8 月 7 日和 2012
年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告
编号：2012-047）以及《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2012-062）。

    三、参与会议股东的登记方式

    （一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持
营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证
进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业
执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2012年11月23日上午8：30—11：00，下午1：30—5：
00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

    （三）登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905。

    （四）联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

    （五）联系人：陈曼齐。

    四、其他事项

    （一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
   （二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

   （三）会务常设联系方式：

         联系人：     陈曼齐

         电话号码：   020-87533019

         传真号码：   020-87579391

         电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn




   特此公告。

                                      索菲亚家居股份有限公司董事会

                                              二零一二年十一月十日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书
附件1

                           股东登记表


   截止2012年11月20日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家

居股份有限公司股票，现登记参加公司2012年第五次临时股东大会。

姓名（或名称）：                    联系电话：

证件号码：                          股东帐户号：

持有股数：                          日期：         年   月   日
附件2


                                   授权委托书

     截止2012年11月20日，本公司（或本人）（证券帐号：                            ），

持有索菲亚家居股份有限公司                    股普通股，兹委托                  （身

份证号：                           ）出席索菲亚家居股份有限公司2012年第五次临

时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代

理人酌情决定投票。

     表一

序号     表决事项                                                同意    弃权    反对
1
         关于公司非独立董事薪酬的议案
2
         关于公司非职工代表监事薪酬的议案
3
         关于修订《索菲亚家居股份有限公司股利分配政

         策》的议案
4
         关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年

         （2012-2014 年）股东回报规划》的议案

     表二 关于补选公司第二届监事会监事的议案

                                                   同意票数
    监事候选人姓名
                              亿   千    百   十      万     千     百    十       个

         毛骏飙

         高符生


本委托书的有效期为自签发之日起至              年       月        日。



法人股东盖章：                           自然人股东签名：

法定代表人签字：                         身份证号：

日期：      年      月   日              日期：       年    月    日