证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2012-066



                         索菲亚家居股份有限公司

                   2012 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、    本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、    本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2012 年 11 月 26 日下午 2 点 30 分；

    2、召开地点：广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利酒店五楼会议 1 室；

    3、召开方式：现场召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长江淦钧先生；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司

章程》等法律法规及规范性文件要求。

    二、会议的出席情况

    出席会议的股东或股东授权委托代表人共 5 人，代表公司股份 160,000,600

股，占公司股份总数的 74.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员、民生证

券股份有限公司代表和见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2012 年 8 月 7 日和 2012 年 11

月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第

二次会议决议公告》（公告编号：2012-047）以及《第二届监事会第五次会议决

议公告》（公告编号：2012-062）。

    本次会议采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》。

   表决结果：同意 160,000,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

    结合公司目前的经营状况，第二届董事会非独立董事的薪酬方案如下：

    薪酬分每月基本薪酬和绩效薪酬两部分，每位非独立董事薪酬按如下标准及
方法发放：
姓名          职务        月薪（元） 绩效奖金（元） 绩效薪酬计算方法
江淦钧        董事长           80,000      -                      -
柯建生        董事/总经        46,666      240,000 2012 年公司销售目标完成
              理                                   100%，绩效奖金全额发放。超额
陈明          董事/副总        35,000      180,000 完成销售任务时，奖金根据超出
                                                   目标的利润来计算。
潘雯姗        董事/董秘        26,250      135,000

蔡明泼        董事             0          0                       -
Dominique     董事             0          0                       -
Engasser

   以上薪酬方案在上述第二届董事会非独立董事任期内均有效。董事会可根据

公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。

   二、审议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》。

   表决结果：同意 160,000,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

   第二届监事会非职工监事任期内发放津贴标准为 60,000 元/年（含税），津贴

按季发放。
    三、审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议

案》。

    表决结果：同意 160,000,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

    《索菲亚家居股份有限公司股利分配政策》已于 2012 年 8 月 7 日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014

年）股东回报规划>的议案》。

    表决结果：同意 160,000,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，弃权 0 股。

    《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》已于

2012 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）。

    公司于 2012 年 11 月 7 日刊登了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：

2012-058），原第二届监事会监事余晓敏先生和邓积雄先生向公司监事会申请辞

去公司监事职务，上述两位监事的辞职申请在本次股东大会选举产生新任监事后

生效。

    本次股东大会以累积投票方式选举毛骏飙先生、高符生女士为公司第二届监

事会新任非职工代表监事，与公司职工代表监事、监事会主席杨俊魁先生共同组

成公司第二届监事会。毛骏飙先生和高符生女士任期自 2012 年第五次临时股东

大会选举之日起直至第二届监事会任期届满之日，任职期间发放津贴的标准与公

司原第二届监事会非职工代表监事津贴标准（即每年 6 万元（含税），按季发放）

一致。具体表决情况如下：

    出席会议的有表决权股份总数为 160,000,600 股，其中：
    毛骏飙先生得同意票数为 160,000,600 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；

    高符生女士得同意票数为 160,000,600 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；

    本次股东大会，没有股东对上述监事候选人投反对或弃权票。

    四、律师出具的法律意见

    广东广信律师事务所律师邓传远律师、赵俊峰律师出席了本次股东大会并出

具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司

章程》的规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并

加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

                                          索菲亚家居股份有限公司董事会

                                              二零一二年十一月二十七日