索菲亚：第二届董事会第七次会议决议公告2013-01-28
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2013-002
索菲亚家居股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年1月22日以专
人送达、电话通知和电子邮件的方式发出了召开公司第二届董事会第七次会议
的通知，于2013年1月27日上午九点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼
本公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。会议由董事长江淦钧先生主持。
会议应到董事9人，实到董事9人（其中蔡明泼先生和Dominique Engasser先生以
通讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<索菲
亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
公司第二届董事会第六次会议审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》已根据中国证券监督管理委员会的反馈意见进行了修
订，并形成了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会审核无异议。主要条款
修订情况详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司关于
公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》。
公司董事陈明先生和潘雯姗女士为《索菲亚家居股份有限公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联
董事参与本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了补充意见，同意《索菲亚家居股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订稿）》。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网公
告的《索菲亚家居股份有限公司关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事
项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于中国证
券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查中发现需改进问题的整改方案的
议案》。公司董事会根据中国证券监督管理委员会广东监管局签发的《中国证券
监督管理委员会广东监管局》进行了讨论并形成了《索菲亚家居股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改方案》。公司将切
实按照方案认真整改，进一步深化加强公司治理专项活动，推进公司治理长效
机制建设，从而确保公司持续、稳定、健康地发展。《索菲亚家居股份有限公
司关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改方案》具体内
容请见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于募投项
目“定制衣柜技术升级改造项目”建设完成后结余资金转入超募资金账户的议
案》，同意将项目结余资金3,513.11万元(含利息收入591.96万元)全部转入超募资
金账户。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公
司关于将定制衣柜技术升级改造项目结余资金转入超募资金账户的公告》（公告
编号：2013-004）。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公
司部分非独立董事薪酬的议案》。同意公司部分非独立董事薪酬方案按如下表调
整：
原薪酬标准 调整后的薪酬方案
姓名 职务 绩效奖金 绩效奖金
月薪（元） 月薪（元） 绩效薪酬计算方法
（元） （元）
江淦钧 董事长 80,000 - 88,000 --- ----
柯建生 董事/总经 46,666 240,000 49,500 396,000 绩效奖金对应考核
理 年度内，公司销售目
陈明 董事/副总 标完成100%，绩效
经理 奖金全额发放。超额
35,000 180,000 39,100 312,800 完成销售任务时，奖
金根据超出目标的
利润来计算。
潘雯姗 董事/董事
26,250 135,000 27,600 220,800
会秘书
以上薪酬调整方案于上述非独立董事任期内均有效，并自2013年度起实施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日于巨潮
资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司关于公司第二届董事会第七次会议相
关审议事项的独立意见》。
董事长江淦钧先生、董事柯建生先生、陈明先生和潘雯姗女士为关联董事，
回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整公司
部分高级管理人员薪酬并确认增聘的高级管理人员薪酬的议案》。同意调整公司
部分高级管理人员薪酬和公司所拟定的增聘的高级管理人员的薪酬方案，具体
如下表：
（一）部分高级管理人员薪酬调整方案
原薪酬标准 调整后的薪酬方案
姓名 职务 月薪（元） 绩效奖金 月薪（元） 绩效奖金 绩效奖金计算方法
（元） （元）
绩效奖金对应考核
年度内，公司销售
陈国维 副总经理 32,083 165,000 34,500 276,000 目标完成100%，绩
效奖金全额发放。
超额完成销售任务
时，奖金根据超出
王飚 副总经理 32,083 165,000 34,500 276,000 目标的利润来计
算。
以上薪酬调整方案于上述高级管理人员任期内均有效，并自2013年度起实
施。
（二） 增聘的高级管理人员薪酬方案
姓名 职务 月薪（元） 绩效奖金（元） 绩效奖金计算方法
张挺 副总经理 绩效奖金对应考核年度
34,500 276,000 内，公司销售目标完成
100%，绩效奖金全额发
陈建中 副总经理 放。超额完成销售任务
34,500 276,000 时，奖金根据超出目标的
利润来计算。
以上薪酬方案于上述高级管理人员任期内均有效，并自2013年度起实施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日于巨潮
资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司关于公司第二届董事会第七次会议相
关审议事项的独立意见》。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2013
年第一次临时股东大会的议案》。具体请见公司于巨潮资讯网公告的《关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2013-006）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二 0 一三年一月二十八日
