证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2013-024



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通
知于 2013 年 4 月 12 日以专人送达的方式向各位监事发出，于 2013 年 4 月 22
日下午 4 点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议方式召开。
会议由公司监事会主席杨俊魁先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司监事会 2012
年年度工作报告的议案》。《监事会 2012 年年度工作报告》详细内容请见巨潮资
讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2012 年度财务
决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的 2011 年年度报告全文。本议案尚需
提交 2012 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有
限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认
为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内
部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2012 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2012 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2012
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。
    具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居
股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2012 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》。监事会发表核查意见如下：
    2012 年度分配预案包含现金分红以及资本公积转增股本两种形式，符合公
司所制定的《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，
以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现
的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。我们认为上述分配预案符合公司生产经
营的实际情况，实施现金分红没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，
特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会进行审议。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2012 年年度报告
全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2012 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司   2012   年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司 2013 年度日常关
联交易计划的议案》。
    监事为认为：公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决
策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
    八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于华北生产基地一期投
资计划的议案》。此前监事会已经就《关于使用部分超募资金设立全资子公司并
实施华北生产基地投资计划的议案》发表了同意的核查意见。此次公司提交的华
北生产基地一期投资计划，是对华北生产中心建设的更进一步的建设方案，立足
于公司的主营业务和长远战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的
资产回报率和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，故同意本项议案。
    九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于审议公司 2013 年第一
季度报告的议案》。
    监事会审议了公司 2013 年第一季度报告正文和全文，认为上述报告的正文
和全文全面、客观及真实地反映了公司的财务状况，没有虚假记载、误导性陈述
或 重 大 遗 漏 。 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 请 见 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                            索菲亚家居股份有限公司监事会
                                                  二 0 一三年四月二十四日