证券代码:002572           证券简称:索菲亚                 公告编号:2013-028

                          索菲亚家居股份有限公司
                  关于 2012 年年度股东大会地址变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚）已于 2013 年 4 月 24 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2013-025）。公司 2012 年年度股东大会原定于 2013 年 5
月 28 日下午 2：30 在广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利酒店会议 1 室召开
2012 年年度股东大会。现因工作安排原因，公司决定将 2012 年年度股东大会召
开地址变更为广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12
号会议室。变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
    除上述地址变更事项外，有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及
其他事项均不变。《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（变更后）请见本公
告附件。
    公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
    特此公告。
                                            索菲亚家居股份有限公司董事会
                                               二〇一三年五月七日


附件：《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（变更后）
                         索菲亚家居股份有限公司
              关于召开 2012 年年度股东大会的通知（变更后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决
定于 2013 年 5 月 28 日召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、   会议基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会；
    （二）会议时间：2013 年 5 月 28 日下午 2:30；
    （三）会议地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店
11 楼 12 号会议室；
    （四）会议召开方式：现场召开；
    （五）股权登记日：2013 年 5 月 21 日；
    （六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通
过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （七）会议出席对象：
    （1）凡截止 2013 年 5 月 21 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司法律顾问。
    二、会议审议事项
    1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案；
    2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案；
    3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；
    4、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
    5、关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案；
    6、关于续聘 2013 年度审计机构的议案；
    7、关于华北生产基地一期投资计划的议案；
    8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    9、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
    10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    11、关于修订《独立董事制度》的议案；
    12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；
    13、关于修订《董事会议事规则》的议案。
    注：
    （1） 公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告；
    （2） 本次会议议案五以及议案十二需要以特别决议才能通过，请各位投
资者注意。
    三、参与会议股东的登记方式
    （一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业
执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户
卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2013 年 5 月 27 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—17：
00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
    （三）登记地点：广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 905。
    （四）联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
    （五）联系人：陈曼齐。
    四、其他事项
    （一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
    （二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
    （三）会务常设联系方式：
    联系人：     陈曼齐
    电话号码：   020-87533019
    传真号码：   020-87579391
    电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn


    特此公告。
                索菲亚家居股份有限公司董事会
                   二〇一三年四月二十四日


附件：

1、股东登记表
2、授权委托书
附件1

                           股东登记表


   截止2013年5月21日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居

股份有限公司股票，现登记参加公司2012年年度股东大会。

姓名（或名称）：                    联系电话：

证件号码：                          股东帐户号：

持有股数：                          日期：         年   月   日
附件2

                               授权委托书

    截止2013年5月21日，本公司（或本人）（证券帐号：                    ），持

有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托               （身份证

号：                       ）出席索菲亚家居股份有限公司2012年年度股东大会，

并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定

投票。

  序号   表决事项                                            同意     弃权      反对
   1.
         关于 2012 年度董事会工作报告的议案
   2.
         关于 2012 年度监事会工作报告的议案
   3.
         关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
   4.
         关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股

         本的议案
   5.
         关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案
   6.
         关于续聘 2013 年度审计机构的议案
   7.
         关于华北生产基地一期投资计划的议案
   8.
         关于修订《关联交易管理制度》的议案
   9.
         关于修订《对外投资管理制度》的议案
   10.
         关于修订《股东大会议事规则》的议案
   11.
         关于修订《独立董事制度》的议案
   12.
         关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案
   13.
         关于修订《董事会议事规则》的议案


本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                        自然人股东签名：

法定代表人签字：                      身份证号：

日期：    年     月   日              日期：       年   月   日