证券代码：002572          证券简称：索菲亚            公告编号：2013-033



                        索菲亚家居股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月4日以专人
送达、电话通知和电子邮件的方式发出了召开公司第二届董事会第十次会议的
通知，于2013年7月8日下午两点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公
司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。会议由董事长江淦钧先生主持。会
议应到董事9人，实到董事9人（其中蔡明泼先生和Dominique Engasser先生以通
讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于授权公

司经营管理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》。

    同意授权公司经营管理层参与竞拍增城市国土资源和房屋管理局委托增城

市土地房产交易所以挂牌方式公开出让的编号为83101245A13023号的一宗国有

建设用地使用权；若本次土地竞拍成功取得国有土地使用权，本次出让价款使

用超募资金支付；并授权公司董事长代表公司与政府部门签署《国有土地出让

合同》并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。此外，在该土地

上的新增投资，公司再另行进一步完善可行性报告，并按相关的规定履行相应

的程序进行审议及履行披露义务。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见于巨潮资

讯网公告的《独立董事关于使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权
的独立意见》。

    其他详细事宜请见于巨潮资讯网刊登的《关于拟参加竞拍土地使用权的公

告》（公告编号：2013-034）。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于中国证

券监督管理委员会广东监管局现场检查结果整改报告的议案》。详细内容请参见

于巨潮资讯网公告的《关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果

的整改报告》（公告编号：2013-035）。



    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                             二 0 一三年七月九日