证券代码：002572           证券简称：索菲亚         公告编号：2013-036



                        索菲亚家居股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知于2013年7月4日以专人送达的方式向各位监事发出，于2013年7月8日下午三点
半在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由过半
数监事一致推举的王玉娟女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
    经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于授权公
司经营管理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》。
    监事会认为：公司使用超募资金参与本次土地竞拍，未影响原有募集资金项
目的资金使用计划，且履行了相应审批手续。土地竞拍若成功获得国有土地使用
权后，该地块将用于建设索菲亚定制家居项目的厂房、办公楼及综合楼等，有利
于公司吸引高端人才，扩大公司的生产和经营规模。本次超募资金使用计划与公
司现有募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金项目的正常进
行。因而，我们同意使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权。
    二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，选举王玉娟女士为公司第
二届监事会主席，与其他两位非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第
二届监事会任期一致。
    王玉娟女士简历如下：
    王玉娟女士，中国国籍，1954年9月出生，大专学历，会计师。1976年开始
参加工作，先后任职于广东省百货公司、广东省拍卖行、广东商业企业集团和广
东省天贸集团。2009年11月加入本公司，历任公司审计部部长，现任公司行政部
副经理。
    王玉娟女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系。王玉娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


    特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二 0 一三年七月九日