证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2013-050



                         索菲亚家居股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知于 2013 年 8 月 9 日以专人送达的方式向各位监事发出，于 2013 年 8 月 19
日上午十一点在广州市体育东路 108 号创展中心 9 楼 905 室以现场会议方式召
开。会议由监事会主席王玉娟女士召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的
决议合法有效。
    经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于审议
公司 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》。监事会发表核查意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2013 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2013 年半年度报告全文》及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网。
    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司
2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：
董事会编制的 2013 年半年度（上半年）《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2013 年上半年实际存放与使用情
况。
    具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家
居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增加
日常经营关联交易主体的议案》。监事会认为：封开县威利邦木业有限公司（以
下简称“封开威利邦”）在近几年一直是公司及广州易福诺木业有限公司（公司
全资子公司，下称“易福诺”）的板材供应商。在公司独立董事高振忠先生在封
开威利邦控股股东广东威华股份有限公司任职独立董事前后，公司及易福诺向封
开威利邦采购的价格基本一致，未发生重大变化。采购业务遵循市场化原则进行，
交易价格亦依据市场价格确定，定价公允，不存在利益输送的情况，且维持本项
交易有利于公司采购业务有序正常地进行。该项关联交易发生合理且必要，不会
损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响，
也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。故我们同意本项关联交易事项。
    四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于信息
系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案》。监事会发表核查意见如下：
    公司 2012 年陆续完成了四川成都、浙江嘉善以及河北廊坊分工厂的设立和
部署，令公司信息化对象增加。由于上述新增信息化对象与公司主营业务关联性，
生产、供应信息等协作统一的迫切性更高；同时考虑到原拟定的 DMS 实施计划与
现时电子商务发展现状以及公司实际业务需求不相匹配，计划实施更为完善的
CRM 客户关系管理系统，故公司需相应调整部分实施方式。我们认为该次调整信
息系统技术升级改造项目部分实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不存在
损害股东利益的情况，故同意调整信息系统技术升级改造项目部分实施方式。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                     索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二 0 一三年八月二十日