证券代码：002572           证券简称：索菲亚             公告编号：2013-054



                        索菲亚家居股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月24日以

电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第十三次会议的通

知，于2013年4月28日上午9点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公

司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集

和主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中蔡明泼先生和Dominique Engasser

先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规

定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公

司2013年第三季度报告的议案》。公司2013年第三季度报告全文及正文请见巨潮

资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公

司组织架构的议案》。批准新设“基建办公室”以及成立“橱柜事业部”，直属

公司总经理。“基建办公室”主要负责公司新建厂区厂房的筹建工作；成立“橱

柜事业部”主要是为了配合公司“定制家索菲亚”的大家居战略发展计划，

进一步整合公司优势，加速公司的业务发展。调整后的组织架构见后附附件。

    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                              二 0 一三年十月二十九日
附件：《索菲亚家居股份有限公司组织架构图》