证券代码：002572           证券简称：索菲亚            公告编号：2013-060



                         索菲亚家居股份有限公司

                    第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通
知于 2013 年 12 月 13 日以专人送达、电话通知和电子邮件的方式向各位监事发
出，于 2013 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于华东生产基地二期投
资计划的议案》
    公司华东生产基地是公司全国生产布局的重要组成部分。目前华东基地的一
期投资项目建设与生产组织正在有序推进，并初现成果，但尚未达到预期的支撑
华东生产销售需要的效果。投资华东生产基地二期项目，是立足于公司的主营业
务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利
益。通过二期项目，公司将进一步加快在嘉善投资建设定制衣柜研发、生产和销
售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，
对完善公司在华东地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重
要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力。使用超募资金投资华东
生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地
二期投资符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司投
资华东生产基地二期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于华北生产基地二期投
资计划的议案》
    公司华北生产基地是公司全国生产布局的重要组成部分。目前华北基地的一
期投资项目建设与生产组织正在有序推进，但尚未达到预期的支撑华北和东北生
产销售需要的效果。投资华北生产基地二期项目，是立足于公司的主营业务和战
略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通
过二期项目，公司将进一步加快在廊坊投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地
的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善
公司在华北和东北地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重
要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力。使用超募资金投资华北
生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华北生产基地
二期投资计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公
司投资华北生产基地二期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于索菲亚定制家居项目
投资计划的议案》
    公司于 2012 年完成了多项投资，在成都、嘉善、廊坊三地分别布局了西部
生产基地、华东生产基地和华北生产基地，完成了全国生产布局。进行索菲亚定
制家居项目投资计划，可以解决公司增城宁西现有厂区产能已无法提高，产能紧
张的情况，有利于公司把握定制家居市场发展机会和市场整合机遇，与公司发展
战略相符，有利于增强公司的综合竞争能力。除已投入的土地使用权出让款项
4800 万元来源自超募资金外（该部分超募资金的使用，已经第二届监事会第十
次会议和独立董事发表同意意见），本项目新增投资资金均由公司自筹解决，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和
不存在损害股东利益的情况。故同意实施索菲亚定制家居项目投资计划。本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
                                    索菲亚家居股份有限公司监事会
                                          二 0 一三年十二月十九日