证券代码：002572           证券简称：索菲亚             公告编号：2013-061



                        索菲亚家居股份有限公司

                   关于华东生产基地二期投资计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的
议案》，现将主要内容公告如下：
    一、华东生产基地项目情况和最新进展
    公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子
公司暨全资子公司收购资产的议案》，设立索菲亚家居（浙江）有限公司（以下
简称“浙江索菲亚”）积极推进华东生产基地的建设投产。目前，浙江索菲亚对
华东生产基地的建设与生产组织正有序推进，自 2013 年 5 月投产以来，浙江索
菲亚一直按照投产情况调整华东生产基地的生产经营，逐步提高产能。目前，华
东生产基地一期项目已经初现成果，日产能已经超过 300 单，进展顺利。
    二、二期投资计划方案
    （一）投资方案
    根据公司战略发展规划与浙江索菲亚生产经营需要，结合一期项目进展，公
司增加建设华东生产基地的二期项目（以下简称“本项目”或“二期项目”）。二
期项目总计投入 16,000 万元，其中公司使用部分超募资金以向浙江索菲亚增资
方式投入 10,000 万元，另公司以自有资金向浙江索菲亚提供财务资助或浙江索
菲亚进行银行贷款方式投入 6,000 万元。项目投入资金主要用于购置新设备，设
立新的生产线，并进行厂区改造工程。
    公司所投入的超募资金将会存入浙江索菲亚专门设立的募集资金专户进行
监管。
    公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    （二）项目实施主体情况简介
    二期投资计划方案由浙江索菲亚实施，浙江索菲亚主要情况如下：
    公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司
    注册资本：壹亿贰仟万元
    实收资本：壹亿贰仟万元
    股东情况：索菲亚家居股份有限公司持股浙江索菲亚 100%。
    经营范围：生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计。
    2012 年度（经审计）浙江索菲亚资产总额为 157,639,018.34 元，负债总额
为 38,351,165.85 元，净资产为 119,287,852.49 元，无营业收入（浙江索菲亚
于 2012 年 10 月成立）；截至 2013 年 9 月末（未经审计）浙江索菲亚资产总额
为 216,639,885.5 元，负债总额为 105,712,477.45 元，净资产为 110,927,408.05
元，营业收入为 25,900,330.54 元。

    （三）厂房改造工程简介

    1、旧厂房使用近 10 年，钢结构屋面锈蚀严重，需要对屋面进行改造，拟
改造单层钢结构屋面厂房八栋，改造面积约 33,000 平方米，新建钢结构连廊 3
间，建筑面积约 7,000 平方米；对上述车间内部进行改造以及拆除旧的建构筑
物等附属工程。以上改造项目拟作定制衣柜及配套家具生产线部分厂房及满足
未来再投资需要的预备厂房。

    2、旧厂区管网年久失修，需要对厂区给水消防系统进行改造，包括新装消
防管道、车间消防喷淋管网以及改造厂区的给水排水管网。

    3、改建办公大楼，建筑面积约 5,000 平方米；

    以上改建工程，预计基建投资约 3,000 万元。

    （四）拟生产方案简介

    1、主要产品及产能

    浙江索菲亚第二期建成投产后，可以增加生产加工定制衣柜柜身、贴面板、
线条百叶、吸塑类产品等。各产品预计产能如下：

    （1）年产 15 套万套柜身加工生产线及其配套设施；
（2）年产 150 万张贴面板生产线及其配套设施；

（3）年产 120 万支百叶、40 万支线条生产线及其配套设施；

（4）年产 10 万平方米吸塑产品生产线及其配套设施。

2、主要设备选型

本项目新增主要机器设备及辅助设施情况如下表：


序号      名称                        单位          设备数量
  01      380 电子锯                    台              4
  02      欧登多推台锯                  台              2
  03      加工中心                      台              1
  04      350 封边机                    条              2
  05      钻孔中心                      条              2
  06      钻孔中心                      台              1
  07      钻孔中心                      台              1
  08      三排钻                        台              3
  09      包装线                        条              1
  10      中央除尘器                    套              1
  11      空压机                        台              2
  12      多片锯                        台              1
  13      四面刨                        台              4
  14      铁哥分切机                    台              1
  15      巴贝兰包覆机                  台              2
  16      除尘器                        台              2
  17      空压机                        台              2
  18      开料锯                        台              1
  19      推台锯                        台              2
  20      加工中心                      台              2
  21      真空吸塑机                    台              1
  22      除尘器                        套              2
  23      空压机                        台              2
  24      压机 4                        台              1
  25      快速压机                      台              1

三、项目必要性及风险

（一）投资目的及其必要性

1、有利于进一步完善公司在华东地区的布局
    嘉善地处浙江省东北部，与上海市零距离接触，为江、浙、沪两省一市的
交界，陆路、水路四通八达，东邻上海市区 70 公里，西连杭州 90 公里，北接
苏州 90 公里，位于长三角经济圈的中心和长三角 16 个城市的中心，同时又位
于长三角最著名的四大城市上海、苏州、杭州、宁波四大城市对角线的交叉点。
优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，
提高家具物流效率和降低企业成本。

    华东地区是公司第一大消费市场，由于地理的原因，从广州出发到华东地
区的运输路途较远且时间较长，增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。
公司通过资产收购在嘉善建设华东生产制造基地，大大提高了供货速度，提高
产品质量及客户满意度，但目前仍不足以满足华东地区的生产销售需要。考虑
到定制市场的扩大和索菲亚品牌的成长，公司计划进行二期项目投资，有利于
进一步完善公司在华东地区的布局。

    2、提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要

    随着整个定制衣柜的行业的需求增长，产能的限制和服务速度成为很多企
业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者
心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，
存在产能瓶颈。一期项目投入后，已有效缓解对华东地区的产品供应瓶颈，但
由于预期市场不断扩大，仍然需要增加生产线以提升产能。二期项目投资建设
定制衣柜生产线，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以
利用自身制造优势和信息化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务
的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有
率不断提高。

    3、有助于提高索菲亚的盈利能力

    近年来，公司在华东地区的销售保持快速增长态势，2012 年华东地区销售
额同比增幅超过 29%，2013 年上半年同比增幅更是接近 70%。随着华东市场的
进一步开拓，预计公司华东地区的销售仍能够保持快速增长，为索菲亚持续、
稳定、快速的发展提供新的动力。

    （二）项目的风险分析
    1、市场风险

   浙江索菲亚二期项目建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能
力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本
项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，或公司
市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司
需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势
制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

    2、管理风险

   浙江索菲亚二期项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现
有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业
管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营
能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将
会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系
和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

    四、已履行的程序

   （一）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二
期投资计划的议案》，同意公司进行华东生产基地二期投资计划。

   （二）公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生亦对上述议案发表
了同意意见。

   （三）公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：

   “1、索菲亚使用超募资金投资华东生产基地二期项目是立足于公司的主营
业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股
东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在嘉善投资建设定制衣柜研发、生
产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有
力保障，对完善公司在华东地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润
增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力；

   2、索菲亚此次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次会议和第
二届监事会第十四次会议审议通过，其独立董事发表了明确同意的独立意见，
尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务
备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    基于上述情形，民生证券认为索菲亚使用超募资金投资华东生产基地二期
项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地二期投资
计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，民生证券对上述
事项无异议。”

    五、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

    4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用超募资金投
资华东生产基地二期项目的核查意见》。


    特此公告。
                                       索菲亚家居股份有限公司董事会
                                             二 0 一三年十二月十九日