证券代码：002572           证券简称：索菲亚               公告编号：2013-064



                         索菲亚家居股份有限公司

           关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事
会第十四次会议决定于 2014 年 1 月 6 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，
现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：董事会。
    2、会议表决方式：现场投票方式。
    3、会议召开日期和时间：2014 年 1 月 6 日下午 2:30。
    4、会议召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒
店 11 楼 12 号会议室。
    5、股权登记日：2013 年 12 月 31 日。
    二、会议出席和列席人员
    1、凡截止 2013 年 12 月 31 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
    3、公司法律顾问。
     三、会议审议事项
    1、关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案；
    2、关于华东生产基地二期投资计划的议案；
    3、关于华北生产基地二期投资计划的议案；
    4、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案。
    上述议案一已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
2013 年 8 月 20 日公司在巨潮资讯网披露的公告。
    上述议案二至四已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
    四、会议登记方法
    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐
户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 1 月 3 日上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00（以信
函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
    3、登记地点：广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 905
    4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
    5、联系人：      陈曼齐      。
    五、其他事项
    1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
    3、会务常设联系方式：
    联系人：        陈曼齐
    电话号码：    020-87533019
    传真号码：    020-87579391
    电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn


    特此公告。
                                        索菲亚家居股份有限公司董事会
                                              二 0 一三年十二月十九日


    附件
    1、股东登记表
    2、授权委托书
附件1

                           股东登记表


   截止2013年12月31日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家

居股份有限公司股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：                    联系电话：

证件号码：                          股东帐户号：

持有股数：                          日期：         年   月   日
附件2

                              授权委托书

    截止2013年12月31日，本公司（或本人）（证券帐号：                        ），

持有索菲亚家居股份有限公司               股普通股，兹委托                  （身

份证号：                      ）出席索菲亚家居股份有限公司2014年第一次临

时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代

理人酌情决定投票。


序号     表决事项                                            同意   弃权    反对
1
         关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方

         式的议案
2
         关于华东生产基地二期投资计划的议案
3
         关于华北生产基地二期投资计划的议案
4
         关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案


本委托书的有效期为自签发之日起至         年        月        日。



法人股东盖章：                      自然人股东签名：

法定代表人签字：                    身份证号：

日期：      年      月   日         日期：       年     月     日