证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2014-016



                         索菲亚家居股份有限公司

                    关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
决定于 2014 年 4 月 18 日召开公司 2013 年度股东大会，先将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：董事会。
    2、会议表决方式：现场投票。
    3、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪
景酒店 11 楼 12 号会议室。
    4、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 18 日下午 2：30。
    5、股权登记日：2014 年 4 月 14 日。
    二、会议出席和列席人员
    1、凡截止 2014 年 4 月 14 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
    3、公司法律顾问。
     三、会议审议事项
    1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案；
    2、关于 2013 年度监事会工作报告的议案；
    3、关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；
    4、关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
    5、关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案；
    6、关于续聘 2014 年度审计机构的议案；
    7、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案；
    8、关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案；
    9、关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案；
    10、关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案。
    注：
    （1）公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
    （2）本次会议的议案四和议案七需要以特别决议才能通过，请各位投资者
注意。
    四、会议登记方法
    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐
户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 4 月 17 日上午 9：00—12：00，下午 14：00—5：
00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
    3、登记地点：（地址：广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 905）
    4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
    5、联系人：      陈曼齐       。
    五、其他事项
    1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
    3、会务常设联系方式：
    联系人：        陈曼齐
    电话号码：     020-87533019
    传真号码：     020-87579391
    电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn


    特此公告。
                                        索菲亚家居股份有限公司董事会
                                              二 0 一四年三月二十八日
附件
1、股东登记表
2、授权委托书
附件1

                           股东登记表


   截止2014年4月14日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居

股份有限公司股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

姓名（或名称）：                    联系电话：

证件号码：                          股东帐户号：

持有股数：                          日期：         年   月   日
附件2

                                授权委托书

    截止2014年4月14日，本公司（或本人）（证券帐号：                     ），

持有索菲亚家居股份有限公司                 股普通股，兹委托             （身

份证号：                        ）出席索菲亚家居股份有限公司2013年度股东大

会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情

决定投票。

  序号     表决事项                                           同意   弃权      反对
   1.
           关于 2013 年度董事会工作报告的议案
   2.
           关于 2013 年度监事会工作报告的议案
   3.
           关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
   4.
           关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股

           本的议案
   5.
           关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案
   6.
           关于续聘 2014 年度审计机构的议案
   7.
           关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案
   8.
           关于公司与 SALM S.A.S 共同投资设立中外合资公

           司暨对外投资的议案
   9.      关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议
           案
   10.     关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华
           中生产基地的议案


本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                        自然人股东签名：

法定代表人签字：                      身份证号：

日期：     年    月   日              日期：       年   月   日